Bilag 1: Lukket bilag.
Forretningsudvalgets beslutning den 20. juni 2023:
Dagsordenen var godkendt.
Randi Mondorf (V) ankom kl. 15.11 under sag 1.
Mødet sluttede kl. 16.00.
Venstre foreslår:
Forretningsudvalgets beslutning den 20. juni 2023:
Drøftet, idet der på forretningsudvalgets møde i august planlægges en temadrøftelse om uberettigede opslag.
I medfør af forretningsudvalgets forretningsorden § 5 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag (medlemsforslag).
Regionsrådsmedlem Randi Mondorf (V) har på vegne af Venstre den 2. juni 2023 anmodet om at få behandlet et forslag om at drøfte den seneste tids sager om uberettigede opslag i patientjournaler.
Det er aftalt, at forslaget behandles på mødet i forretningsudvalget den 20. juni 2023.
Den seneste tid har budt på en række sager om uberettigede opslag i patientjournaler.
På den baggrund skal forretningsudvalget have en orientering og drøftelse af, hvorvidt vi har de rigtige kontrol- og opsamlingssystemer (rutiner), eller om håndteringen af registreringerne er mangelfuld.
Det må gerne være suppleret med, hvad der ledelsesmæssigt gøres for at undgå fremtidige episoder, herunder afklaring af hvordan opslag håndteres ledelsesmæssigt? Har vi f.eks. et system til opsamling og rapportering op mod den umiddelbare ledelse?
Ved tiltrædelse af indstillingen drøfter forretningsudvalget forslaget.
Forslaget forelægges forretningsudvalget den 20. juni 2023.
23035109
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
Forretningsudvalgets beslutning den 20. juni 2023:
Anbefalet.
Regionsrådet godkendte den 18. april 2023 stillingsannonce og job- og personprofil til rekruttering af ny lægefaglig koncerndirektør. Ansættelsesudvalget indstiller hermed kandidat til regionsrådets godkendelse til ansættelse pr. 1. august 2023.
Sagen er fortrolig, indtil kandidatens navn offentliggøres, forudsat at kandidaten godkendes på mødet. Dato for offentliggørelsen vil ske i samarbejde med kandidaten og presseenheden. Der planlægges offentliggørelse senest den 30. juni 2023. Indtil da, er navn og beslutning fortrolig.
Koncerndirektørstillingen er blevet ledig, da koncerndirektør Dorthe Crüger har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 31. juli 2023.
Stillingen som koncerndirektør har været slået op med ansøgningsfrist den 28. maj 2023.
Mellem 1. og 2. samtale gennemgik kandidaterne en kognitiv test og en personlighedstest hos rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval.
Et enigt ansættelsesudvalg har ud fra en vurdering af kvalifikationer og erfaring med ledelse af en stor virksomhed med høj grad af politisk samarbejde valgt at indstille kandidaten til ansættelse.
Ansættelsesudvalget består af:
Rekrutteringsbureau, Mercuri Urval v. direktør Jakob Westh har bistået udvalget i processen.
Ansøgning og CV på valgte kandidat vedlægges som fortroligt bilag (bilag 1).
Begrundelsen for valget af kandidat er vedlagt som fortroligt bilag (bilag 2).
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes den endelige kandidat. Under forudsætning af politisk godkendelse af kandidaten, underskriver regionsrådsformanden aftale med kandidaten, som tiltræder pr. 1. september 2023.
Der planlægges offentliggørelse af navn på den nye koncerndirektør senest den 30. juni 2023. Offentliggørelsen sker i samarbejde med kandidaten og presseenheden. Indtil da, er navn og beslutning fortrolig.
Sagen forelægges forretningsudvalget på ekstraordinært møde den 20. juni 2023 og regionsrådet på ordinært møde den 20. juni 2023.
Kirstine Vestergård Nielsen / Rikke Vesth
23018786
Bilag 1: Lukket bilag.
Bilag 2: Lukket bilag.
Administrationen anbefaler at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Forretningsudvalgets beslutning den 20. juni 2023:
Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
”Der tilføjes et tredje indstillingspunkt, med følgende indhold:
3. at Region Hovedstaden beder letbaneselskabet fastsætte en estimeret dato for idrifttagelse, inden der afgives trafikbestilling for 2025.
Motivation:
Af hensyn til Region Hovedstadens planlægning og prioritering på det regionale udviklingsområde er det nødvendigt at kunne arbejde efter en konkret dato for hvornår letbanen går i drift. Dette for bl.a. at undgå dobbeltdækning af Ring 3 med både busser og letbane med dertilhørende merudgifter.”
Forretningsudvalget anbefalede ændringsforslaget uden afstemning.
Formanden satte indstillingspunkterne 1 og 2 til afstemning:
For stemte: A (3), B (2), F (1), O (1), V (2) og Ø (2), i alt 11.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: C (3) og D (1), i alt 4.
I alt 15.
Indstillingspunkterne 1 og 2 var herefter anbefalet.
Hovedstadens Letbane har opdateret anlægsbudgettet for projektet. Det opdaterede budget blev præsenteret for ejerkredsen på møde i Borgmesterforum den 6. juni 2023 og efterfølgende samme dag for Region Hovedstadens forretningsudvalg.
Hovedstadens Letbane har indkaldt til et ekstraordinært interessentskabsmøde den 22. juni 2023, hvor de indstiller, at det opdaterede anlægsbudget godkendes af ejerkredsen og lægges til grund for nye betalingsplaner og det videre arbejde. Dagsorden til mødet inklusive indstillinger er vedlagt som bilag til denne sag.
Hovedstadens Letbane har opdateret langtidsbudgettet på baggrund af ændrede finansieringsforudsætninger, et nyt anlægsbudget, en ny passagerprognose og et driftsbudget.
Ejerkredsen har henvendt sig til transportministeren med ønsket om at forlænge afdragsperioden for lån vedr. letbanen med 10 år. Transportministeren har endnu ikke taget stilling, men en forlænget låneperiode er lagt som forudsætning for det opdaterede budget. Derudover er renteforudsætningerne nedjusteret fra 6% til 5% (den nominelle rente). Ibrugtagningstidspunktet for letbanen er uændret.
Samlet set er anlægsbudgettet forøget med 1,1 mia. kr. svarende til en stigning på 13 pct. ift. det oprindelige budget. Dette inkluderer nye reserver på 298 mio. kr., som følger systematikken for Ny Anlægsbudgettering (NAB). Hovedstadens Letbane har fået gennemført en ekstern granskning af det reviderede budget ved det rådgivende firma WSP, som bl.a. har været involveret i Odense Letbane. Granskningen er blevet gennemført med særligt fokus på at vurdere størrelsesordenen af de genetablerede anlægsreserver. Størrelsen på de nye reserver følger anbefalingerne fra WSP.
Hovedstadens Letbane har opdateret driftsbudgettet og passagerprognosen for letbanen og forventer fortsat et samlet overskud for perioden 2025-2069, hvor nettodriftsresultatet forventes at blive positivt fra 2041 og frem. I driftsbudgettet er desuden indarbejdet en reserve i forbindelse med ibrugtagning på 125 mio. kr.
Forudsætningerne i den opdaterede langtidsøkonomi indebærer, at selskabet, for at kunne tilbagebetale den øgede gæld som følge af det forhøjede anlægsbudget, har behov for, at ejerne forhøjer deres årlige indbetalinger til finansiering af anlægget med 33 mio. kr. Region Hovedstadens andel af disse udgør årligt 14 mio. kr. i perioden 2025-2069.
Afdrag fra 2026
Med beslutning i forretningsudvalget den 6. juni 2023 om at anmode Hovedstadens Letbane om at udskyde betaling af nye afdrag til 2026, vil det årlige afdrag på 14 mio. kr. øges marginalt. Dette vil indgå i den betalingsaftale og opdaterede betalingsplan, som Hovedstadens Letbane udarbejder efter interessentskabets godkendelse af budgettet 22. juni 2023. En ny betalingsaftale forventes at blive behandlet i regionsrådet i løbet af 2. halvår 2023.
Det opdaterede budget og tilhørende betalingsaftaler med ejerne vil skulle revideres i 2030. Næste mulige revision af økonomien sker dermed, når projektet er på den anden side af anlægsfasen; når banen har været i drift i noget tid; når der er afklaring om evt. voldgiftssager og et klart billede af, hvordan driften af letbanen forløber ift. passagertal osv.
Ved en godkendelse af indstillingerne i denne sag, vil regionsrådsformanden stemme for en godkendelse af det opdaterede budget på det ekstraordinære interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 22. juni 2023. Hvis ejerkredsen godkender budgettet på mødet, vil det danne grundlag for de nye betalingsaftaler, som Hovedstadens Letbane forventes at indgå med ejerne i 2. halvår af 2023.
For Region Hovedstadens vedkommende vil de årlige udgifter til Hovedstadens Letbane øges med ca. 14 mio. kr. fra 2026-2069 (jf. forretningsudvalgets beslutning 6. juni 2023).
Det opdaterede budget for Hovedstadens Letbane er baseret på en række forudsætninger og antagelser om den fremadrettede udvikling i priser, passagerer, renteniveau mm. samt at staten imødekommer ønsket om at forlænge afdragsperioden.
Budgettet bliver revideret i 2030, hvor forudsætningerne kan have ændret sig. Det kan føre til ændrede betalingsaftaler.
Hvis ejerkredsen godkender budgettet på det ekstraordinære interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane, vil det danne grundlag for de nye betalingsaftaler, som Hovedstadens Letbane forventes at indgå med ejerne i 2. halvår af 2023.
For Region Hovedstadens vedkommende vil de årlige udgifter til Hovedstadens Letbane øges med ca. 14 mio. kr. fra 2026-2069. Udgiften afholdes under budgettet for Regional Udvikling. Forretningsudvalget godkendte den 6. juni 2023 at udskyde nye afdrag til Hovedstadens Letbane til 2026, hvor letbanen i hele budgetåret erstatter busdriften i Ring 3. Dermed kan besparelsen på busdriften i nogen grad modsvare yderligere afdrag til Hovedstadens Letbane. Regionen skal finansiere busdrift i Ring 3 frem til åbningen af letbanen i 2025, og det antages, at der vil være udgifter hertil det meste af året.
Hovedstadens Letbane udsendte i forbindelse med offentliggørelsen af det opdaterede budgetgrundlag den 6. juni 2023 vedlagte pressemeddelelse.
Sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet den 20. juni 2023.
David Meinke/Birgitte Leolnar
23007535
Bilag 1: Dagsorden - Interessentskabsmøde HL 22. juni 2023
Bilag 2: Pressemeddelelse HL juni 2023
Administrationen indstiller:
Forretningsudvalgets beslutning den 20. juni 2023:
Det blev aftalt, at der sendes en skriftlig status på logistik og uniformer i forlængelse af spørgsmål stillet af Venstre, relateret til medlemsforslag fra Venstre på forretningsudvalgets møde den 7. marts 2023.
Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 20. juni 2023.
Jens Gordon Clausen
22063054