Bilag 1: Grafik over budgetproces 2023-26Administrationen indstiller til fastholdelses- og rekrutteringsudvalget:
Med udgangspunkt i de to oplæg drøftede udvalget input til planen for fastholdelse og rekruttering.
Jesper Hammer (D) deltog ikke i sagens behandling.
Den 01. marts 2022 havde fastholdelses- og rekrutteringsudvalget en workshop om fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet. Ved mødet havde udvalget paneldebat med en række relevante aktører fra sundhedsområdet.
Dette arbejde fortsætter ved behandlingen af dette punkt den 29. marts 2022, hvor Lotte Bøgh Andersen (professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og VIVE) og Mickael Bech (professor og forsknings- og analysechef for VIVE Sundhed) holder oplæg for fastholdelses- og rekrutteringsudvalget.
Programmet for dette punkt er fortsat at få belyst de mere generelle fastholdelses- og rekrutteringsproblematikker, der opleves i samfundet. Lotte Bøgh Andersen vil holde oplæg om motivation, ledelse og incitament-strukturer, og Mickael Bech vil holde et oplæg om arbejdsmarkedstendenser, sundhedsledelse og sundhedsøkonomi.
Oplæg den 29. marts og input fra paneldebatten den 01. marts skal bidrage til, at udvalget får belyst og drøftet mest muligt forud for vedtagelse af planen for fastholdelse og rekruttering.
Drøftelserne skal sikre mest mulig interessentinddragelse og kvalificering af planen for fastholdelse og rekruttering.
Fastholdelses- og rekrutteringsudvalgets drøftelser indgår i det samlede oplæg til plan for fastholdelse og rekruttering, som udvalget vil anbefale ved udvalgets møde den 23. maj 2022 med behandling i forretningsudvalget den 07. juni 2022 og i regionsrådet den 21. juni 2022.
Kirstine Vestergård Nielsen / Jon Rantzau Harne
22003830
Administrationen indstiller til fastholdelses- og rekrutteringsudvalget:
Drøftet.
Jesper Hammer (D) deltog ikke i sagens behandling.
Den overordnede tidsplan for budgetproces 2023-26 blev godkendt af forretningsudvalget den 25. januar 2022. Forretningsudvalget har samtidigt anmodet de stående udvalg om at bidrage til budgetarbejdet 2023-26.
Fastholdelses- og rekrutteringsudvalget skal drøfte budgetforslag på de kommende tre udvalgsmøder. På første møde introduceres budgetprocessen ligesom udvalget overordnet drøfter, hvilke temaer udvalget ønsker at stille budgetforslag indenfor.
Regionsrådet vedtager hvert år i september et budget for de følgende fire år for Region Hovedstaden. De politiske udvalg skal bidrage til budgetprocessen for 2023 på deres respektive områder. Udvalgene har ikke budgetansvar for deres ansvarsområder, men kan efter anmodning fra forretningsudvalget bidrage til budgetarbejdet ved fx at komme med forslag til initiativer inden for udvalgets område. Der er vedlagt et grafisk overblik over budgetprocessen og de stående udvalgs rolle (bilag 1).
Fastholdelses- og rekrutteringsudvalgets rolle i budgetforhandlingerne
Fastholdelses- og rekrutteringsudvalget skal arbejde med indspil til budgetforhandlingerne på møderne i april og maj måned med henblik på senest den 08. juni at kunne aflevere maksimalt fem prioriterede forslag til budgetinitiativer. Ud over de fem prioriterede forslag må udvalget gerne supplere med eventuelle besparelsesforslag inden for eget ressortområde.
Udvalget har ved drøftelserne om udvalgets arbejdsområde, workshops om plan for fastholdelse- og rekruttering fået inspiration, som kan indgå i udvalgets prioriteringer.
Budgetforslag stillet i fastholdelses- og rekrutteringsudvalget
Det er vigtigt, at udvalget i arbejdet har fokus på de overordnede politiske linjer, som fremgår af konstitueringsaftalen, og tænker i et flerårigt perspektiv, hvor et planmæssigt grundlag kan etableres og bidrage til modning af nye tiltag. Dette vil understøtte udvalgenes rolle som politikudviklende udvalg.
Alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at komme med forslag til budgettet, og udvalget vælger i sidste ende de fem forslag, der går videre til budgetforhandlingerne i regionsrådet. Forslagene skal være konkrete, så det fremgår tydeligt, hvad forslagene omhandler. Udvalgsmedlemmerne kan kontakte udvalgssekretæren, hvis der er spørgsmål eller behov for information vedrørende et forslag til budgetinitiativ. Administrationen vil endvidere sikre, at alle budgetinitiativer indeholder oplysninger om, hvorledes initiativerne forholder sig til FN’s verdensmål.
Tidsplan for budgetdrøftelser i fastholdelses- og rekrutteringsudvalget:
Møde i fastholdelses- og rekrutteringsudvalget den 29. marts 2022:
Ved dette møde kan udvalgets medlemmer drøfte idéer, emner og områder som ønskes afdækket nærmere med henblik på at kunne indgå i budgetprocessen. Det kan både være konkrete forslag til nye initiativer og besparelser.
Møde i fastholdelses- og rekrutteringsudvalget den 28. april 2022:
Udvalget har den 28. april 2022 den anden budgetdrøftelse. Udvalget skal foretage en første prioritering af budgetforslagene med henblik på en videre kvalificering af administrationen. Forud for dette møde har udvalgsmedlemmerne mulighed for at indmelde budgetforslag. Frist for indmelding er den 01. april 2022. Forslag modtaget inden for denne frist kvalificeres af administrationen i forhold til økonomi, lovgrundlag og FN's verdensmål.
Udvalgsmedlemmerne kan også indsende budgetforslag efter regionsrådets budgetseminar den 05. og 06. april 2022. Fristen for at indsende forslag er den 11. april 2022. Forslag, der indkommer efter den 01. april 2022 kvalificeres imidlertid først af administrationen til udvalgets sidste budgetdrøftelse i maj.
Møde i fastholdelses- og rekrutteringsudvalget den 23. maj 2022:
Den 23. maj 2022 har udvalget den sidste budgetdrøftelse, og skal foretages en prioritering af fem budgetinitiativer, der skal sendes videre til budgetforhandlingerne senest den 08. juni 2022. Forud for dette møde har udvalgsmedlemmerne ligeledes mulighed for at indmelde budgetinitiativer. Fristen er den 05. maj. Udvalgets samlede bidrag indgår i de politiske forhandlinger i august og september 2022.
På regionsrådets budgetseminar den 05 og 06 april gennemgås de økonomiske rammer for regionens budgetlægning 2023-26. De økonomiske rammer afhænger af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen forventes at blive indgået i juni måned. Det vil herefter være muligt at vurdere det økonomiske råderum og dermed rammerne for budgetforhandlingerne i august måned.
Fastholdelses- og rekrutteringsudvalgets indledende drøftelser om budget 2023 kan inspirere udvalget til det videre arbejde med at indmelde budgetforslag til de kommende budgetdrøftelser i udvalget.
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
De økonomiske rammer for regionens budgetlægning 2023-26 vurderes efter det økonomiske råderum og danner rammerne for budgetforhandlingerne i august måned.
Sagen forelægges fastholdelses- og rekrutteringsudvalget den 29 marts 2022. Endvidere drøfter fastholdelses- og rekrutteringsudvalget budget på de to næstkommende møder den 28 april 2022 og den 23 maj 2022.
Kirstine Vestergård Nielsen/ Jon Rantzau Harne
22008156
Bilag 1: Grafik over budgetproces 2023-26
Administrationen har vurderet, at områderne i datapakken er de mest relevante områder i forhold til at belyse de aktuelle udfordringer på fastholdelses- og rekrutteringsområdet. Det er på disse områder administrationen måler udviklingen og dem udvalget for fastholdelse og rekruttering ajourføres i halvårligt.
22003830
Bilag 1: Datapakke til fastholdelses- og rekrutteringsudvalget
Notatet om overenskomstforskelle mellem sygeplejersker i kommuner og regioner ligger som bilag til denne meddelelse.
22016567
Bilag 1: Overenskomst aftalt løn for sygeplejersker i regioner og kommuner