Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Dagsordenen blev godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Social- og psykiatriudvalgets beslutning den 5. oktober 2022:
Anbefalet.
Kommunernes og regionens samarbejde om det højt specialiserede socialområde er reguleret af en rammeaftale, der gælder for to år og vedtages i regionsrådet og den enkelte kommune.
Rammeaftalen for 2023-2024 blev godkendt af Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden 9. september 2022 og skal herefter godkendes i regionsrådet og i alle kommunalbestyrelser inden 1. december 2022.
Det højt specialiserede socialområde omfatter fx bo-, dag- og behandlingstilbud inden for handicap- og socialpsykiatriområdet. Regionen står for driften af 19 tilbud på området; det er tilbuddene i Den Sociale Virksomhed. Det er kommunerne, der har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, det vil sige ansvaret for, at der er de relevante tilbud til borgerne i kommunen. De forholdsvis små målgrupper på området gør, at den enkelte kommune ikke kan drive rentable tilbud til alle målgrupper, og derfor er der en betydelig handel af ”tilbuds-pladser” på tværs af kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Kommunerne finansierer tilbuddene gennem betaling af takster for den enkelte borgers plads på det enkelte tilbud. Regionen har hverken udgifter eller indtægter ved at drive tilbuddene i Den Sociale Virksomhed.
Rammeaftale 2023-2024
Rammeaftalen for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes i regi af Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR Hovedstaden), der er et samarbejde mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Rammeaftalen skal godkendes i regionsrådet og i alle kommunalbestyrelser inden 1. december 2022 og træder i kraft fra årsskiftet. Vedlagte rammeaftale forelægges social- og psykiatriudvalget mhp., at den sendes videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Administrationen har haft rammeaftalen i høring hos Regionshandicaprådet, jf. nedenfor.
Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Administrationen vurderer, at rammeaftalens indhold samlet set stemmer overens med udviklingen på området og er enig i de prioriteringer, den indeholder. Overordnet går de fleste elementer i Rammeaftale 2023-2024 igen fra den seneste Rammeaftale. Det udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse af det videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022. Ligeledes fortsættes takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct. I Rammeaftale 2023-2024 er to nye tilbud med i opgørelsen over de mest specialiserede tilbud; det drejer sig om 3Kløveren, der drives af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden, og Troldemosen, der drives af Gentofte Kommune.
Udviklingsdelen
Formålet med udviklingsdelen er:
Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder, som er en fortsættelse fra tidligere rammeaftaler:
Styringsdelen
Formålet med styringsdelen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de tilbud, som aftalen omfatter, så der sikres klare spilleregler for samarbejde i forbindelse med kommunernes køb og salg af pladser på området.
Styringsdelen 2023-2024 omfatter:
Høringssvar fra Regionshandicaprådet
Regionshandicaprådet har fået Rammeaftalen 2023-2024 i høring og har afgivet høringssvar. Høringssvaret er vedhæftet som bilag 4.
Rådet har i deres høringssvar nogle generelle betragtninger om udviklingen på det specialiserede socialområde gennem de sidste 30 år. Blandt andet beskriver de, hvordan de oplever, at udlægning af området fra amterne til kommunerne i forbindelse med strukturreformen i 2007 har resulteret i et tab af specialiseret viden på området og en uensartet visitation til de højt specialiserede tilbud på tværs af kommunerne.
På den baggrund opfordrer Regionshandicaprådet Region Hovedstaden til at tage initiativer i retning af, på udvalgte områder, at arbejde for, at det specialiserede socialområde kommer til at høre under regionen i stedet for kommunerne.
Administrationen bemærker, at der har været løbende debat om forankringen af området i kommunerne og bekymring for afspecialisering af området. Blandt andet på den baggrund er der i 2022 færdiggjort en evaluering af det specialiserede socialområde.
Danske Regioners position på området er, at det højt specialiserede socialområde bør forankres i regionerne. Argumenterne er blandt andet, at regionerne har geografi og volumen til at kunne tilbyde højt specialiserede indsatser til de små målgrupper, hvor der er begrænset grundlag for at opbygge specialiseret viden, eller hvor en given problemstillings kompleksitet kræver faglig specialviden. Derudover er det målgrupper, der ofte behandles i sundhedsvæsenet, og hvor det giver mening at samle en større del eller hele deres behandlings- og rehabiliteringsforløb i regionalt regi. Det gælder fx erhvervet hjerneskade, svær spiseforstyrrelse og kommunikationshandicaps.
I forhold til evalueringen af det specialiserede socialområde mener Danske Regioner, at de forslag til justeringer af det specialiserede socialområde, som bliver skitseret i evalueringen, langt fra er tilstrækkelige til at sikre, at borgere med specialiserede behov i fremtiden vil opleve, at de får rette hjælp til rette tid.
Social- og psykiatriudvalget havde en sag på 22. juni 2022 vedr. evalueringen af det specialiserede socialområde og Regeringens udspil på området, som Social- og Ældreministeriet præsenterede i maj 2022. På mødet tiltrådte udvalget Danske Regioners position om, at der er behov for en ny organisering med øget regionalt ansvar på det højt specialiserede socialområde.
Hvis social- og psykiatriudvalget godkender indstillingen, sendes Rammeaftale 2023-2024 videre til godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet 25. oktober 2022 med henblik på endelig godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.
Charlotte Hosbond/Anja Methling
22051134
Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024
Bilag 2: Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel
Bilag 3: Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel
Bilag 4: Høringssvar fra Regionshandicaprådet vedr. Rammeaftale 2023-2024
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
a) at bestille lokalbanedrift i 2023 svarende til det antal afgange, frekvenser, tidsrum for betjening mm., der udgør driften i 2022,
b) at bestille busdrift svarende til de ruter, afgange, frekvenser, tidsrum for betjening mm., der udgør driften i 2022 og
c) at den samlede trafikbestilling inkl. administrationsomkostninger og øget drift i Ring 3 til Movia udgør 556,2 mio. kr. i 2023, svarende til Movias 1. behandling af budget 2023.
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 2).
Anbefalet.
Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 3. oktober 2022:
Anbefalet.
Udvalget bad administrationen om et notat frem mod behandlingen af sagen i forretningsudvalget den 11. oktober 2022, som uddyber, hvad fællesudgifterne til Movia består af.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
Hvert år i oktober afgiver Region Hovedstaden en trafikbestilling til Trafikselskabet Movia for det kommende års trafikaktiviteter. Det sker normalt ved første regionsrådsmøde efter budgetvedtagelsen. Trafikbestilling for 2023 skal afgives senest ultimo oktober 2022. Med denne sag skal udvalget tage stilling til omfanget af bus- og lokaltogsdrift for 2023.
Region Hovedstaden har ansvaret for at skabe sammenhæng på tværs af regionen med de regionale busser og Lokaltog. Regionen beslutter og bestiller den regionale bus- og lokalbanekørsel hos Movia, som står for den konkrete planlægning og tilrettelæggelse med operatørerne. Region Hovedstadens trafikbestilling til Movia angiver, om der i det kommende år skal laves ændringer i regionens bus- og lokaltogstrafik i forhold til den nuværende drift. Det besluttes her, om der skal ske ændringer i antal afgange og/eller afgangsfrekvens, tidsrummet for betjening, betjening af stoppestederne, linjeføring mm. Der er ikke tale om en godkendelse af konkrete køreplaner, men af det driftsomfang, som ligger til grund for køreplanerne. Movias budget angiver det forventede tilskudsbehov til et uændret driftsomfang, og ligger til grund for indstillingspunkterne.
Trafikbestillingstidspunktet er ens for alle kommuner og regioner i Movias område. Dermed er det muligt for Movia at sikre sammenhængende og koordinerede køreplaner mellem de forskellige transportmidler. Samtidig undgås for mange løbende ændringer i den kollektive trafik og dermed i køreplanerne, så det bliver lettere for passagererne at planlægge deres rejser. De fleste køreplansændringer træder i kraft den efterfølgende sommer, så de bl.a. passes sammen med hensyn til skolebuskørsel og mødetider på uddannelsesstederne. Det betyder, at ændringer, der er besluttet i forbindelse med Trafikbestilling 2023, træder i kraft medio 2023, medmindre andet er angivet.
Trafikbestilling 2023
Regionens forventede udgifter til Movia i 2023 udgør 556,2 mio. kr. De 556,2 mio. kr. dækker over udgifterne til busdrift inkl. øget drift i Ring 3, lokaltog og regionens andel af Movias administrationsomkostninger og svarer til følgende trafikbestilling:
Øgede fremadrettede udgifter
Budgettet for 2023 er præget af, det der i foråret 2022 har været store prisstigninger, særligt på diesel, el og renter. Det giver tilsvarende stigninger i de omkostningsindeks, som regulerer Movias betalinger til operatørerne og dermed højere kørselsudgifter. Region Hovedstadens tilskud til Movia forventes at stige fra 2022 til 2023 med ca. 35 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 25 mio. kr. prisudvikling. De resterende 10 mio. kr skyldes en forventning om, at indtægtsniveauet i 2023 vil ligge på indeks 98, som medfører manglende indtægter. Movia forventer, at indtægtsniveauet vil være normaliseret ift. situationen før Corona-krisen fra 2024.
Herudover afventer Regionen en forhandling med staten vedr. yderligere coronakomepnsation for manglende passagerindtægter i 2022. Hvis dette ikke fører til nye aftaler, vil Region Hovedstaden modtage en efterregulering på ca. 30 mio. kr. i januar 2024.
Såfremt indstillingen i denne sag godkendes, vil administrationen afgive trafikbestilling til Movia for 2023 som beskrevet i sagen. Tiltrædes indstillingen ikke, kan regionen ikke afgive sin trafikbestilling til Movia inden for fristen.
Grundet ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til budgetforslag 2023 på grund af både prisudviklingen og indtægtsniveauet efter Covid-19, må Movia afvige princip om budgetstabilitet mellem 1. og 2. behandling, såfremt der kommer væsentlige ændringer.
Der kan desuden være risiko for, at omstændigheder som under Covid-19 og stigende brændstofpriser fortsætter.
Regionens tilskud til Movia i 2023 er indregnet i hhv. regionens og Movias budgetter, og indgår i bevillingsrammen for kollektiv trafik. De endelige udgifter kan dog afvige og bliver opgjort primo 2024. Eventuelle afvigelser opkræves/udbetales ved årsskiftet 2024/2025 og kan dermed tilskrives budgetåret for 2024 eller 2025.
Movia kommunikerer om øvrige køreplansændringer gennem de relevante kanaler, herunder DOT's hjemmeside og Rejseplanen.
Sagen forelægges trafikudvalget den 3. oktober 2022, forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet den 25. oktober 2022.
David Meincke/Birgitte Leolnar
22016348
Bilag 1: Præsentation som vist på mødet den 3. oktober 2022 vedr. TRAFIKBESTILLING
Bilag 2: Notat_Fællesudgifter til Movia
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Line Ervolder (C) og Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 3. oktober 2022:
Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
Operatørerne på buslinjerne 600S, 123 og 91N har ikke ønsket at udnytte mulighederne på forlængelsen af kontrakterne. Det medfører, at buslinjerne skal genudbydes som en del af Movias A22-udbud sammen med bl.a. de regionale buslinjer 250S og 94N, som regionsrådet har vedtaget udbudsbetingelser for d. 23. august 2022. Udbudsbetingelserne for bustrafikken definerer blandt andet kravene til busmateriellet og drivmidler og skal derfor besluttes, inden buslinjen udbydes. Når Movia genudbyder buslinjer medfører det længerevarende kontraktlige bindinger. Ved buslinjer, der omstilles til nulemission, kan kontrakterne vare op til 14 år.
Udbuddet af de nye kontrakter vil blive afgjort og offentliggjort i andet halvår af 2023. Den nye kontrakt vil få driftsstart i perioden oktober 2024 – juni 2025.
Buslinjerne 600S, 123 og 91N har forskellige regionale formål og kørselsomfang.
Buslinje 600S kører mellem Hillerød St. og Hundige St. over bl.a. Ølstykke og Roskilde. Ruten deles og medfinansieres derfor med Region Sjælland, hvor ca. 60% af ruten kører. Det er regionens længste busrute (70km) med flest køreplanstimer. Buslinje 600S udbydes i samme kontrakt som buslinje 91N, og vil derfor blive kørt af samme operatør og dele busmateriel. Buslinje 91N betjener samme strækning, men med mindre direkte linjeføring, og kun som natbus i weekender. 600S kører ikke om natten og derfor kan buslinjerne dele samme busmateriel. Buslinje 91N står for ca. 0,5% af køreplanstimerne i den fælles udbudspakke med 600S. Buslinjen 91N medfinansieres dog ikke af Region Sjælland, men af Roskilde Kommune og Greve Kommune.
Buslinje 123 kører mellem Roskilde St. og Glostrup St., og deles derfor ligesom buslinje 600S også med Region Sjælland. Ca. 75% af ruten kører i Region Hovedstaden. Buslinjen forventes at blive en vigtig trafiklinje til den kommende Hovedstadens Letbane i Ring 3.
Anbefalingerne til buslinjerne er administrativt afstemt med Region Sjælland.
Anbefalinger til udbudsbetingelser
Regionsrådet skal i forbindelse med udbuddet af buslinjerne 600S, 123 og 91N, tage stilling til følgende elementer, som er beskrevet denne sag og som uddybes nærmere i sagens bilag 1.
Tabel 1 Udbudsbetingelser og anbefaling til krav
Der kan stilles krav om: | Administrationens anbefaling for 600S og 91N | Administrationens anbefaling for 123 | Ialt |
Driftsomfang | 82.000 timer/21 busser | 39.200 timer/9 busser | 121.200 timer/30 busser |
Buslængde | 13m | 13m | - |
Emissionsfrihed | Ja | Ja | - |
Positiv vægtning af dokumentation for emissionsfrie bussers livscyklus | Ja | Ja | - |
Positiv vægtning af emissionsfri kabineopvarmning | Ja | Ja | - |
Elektriske ramper | Ja | Ja | - |
Reklamer | Ja | Ja | - |
Digital trafikinformation | Ja | Ja | - |
Driftsomfang, bus- og kontraktlængde
Movia anbefaler at det nuværende driftsomfang fastholdes. Dette svarer til ca. 121.000 køreplanstimer og 30 driftsbusser. Der er en proces i gang om mulige bustilpasninger til den kommende Hovedstadens Letbane – Nyt Ringnet. En mulig tilpasning er at opgradere frekvensen på buslinje 123 til 10-minuttersdrift i dagtimerne, svarende til A-busdrift. I dag har buslinjen 15-minuttersdrift i dagtimerne. I kontrakten vil der derfor være mulighed for en større ændring som en opgradering til A-busdrift vil være. En evt. opgradering til A-busdrift og øvrige bustilpasninger til Letbanen skal vedtages i Regionsrådet.
Buslinjerne udbydes på kontrakter af op til 14 års varighed.
Emissionsfrihed mm.
Region Hovedstaden indgik i 2020 en klimasamarbejdsaftale med regeringen, hvor regionen forpligtede sig til, at alle udbud fra 2022 og frem skal ske med krav om emissionsfrihed. Det betyder, at der hverken må være CO2- eller partikeludledninger som følge af bussernes drivmiddel, som forventeligt vil blive el- eller brint. Movia har på baggrund af det forventede driftsomfang lavet modelberegninger for prisen for omkostningerne ved krav om emissionsfrihed sammenholdt med den nuværende pris. Modelberegningerne viser årlige meromkostninger på 1,4 mio. kr. for Region Hovedstaden. Vurderingen er ikke et generelt udtryk for omkostningerne til nulemissionsdrift, da der er mange faktorer, der har indflydelse - heriblandt konkurrence og prisen på de eksisterende kontrakter. Movia forventer generelt en meromkostning på 0-7% for nulemission, sammenlignet med nye dieselkontrakter. Den relativt lave meromkostning skal primært ses i lyset af, at buslinjerne 600S og 91N i dag har biodiesel (HVO), der er et fossilfrit drivmiddel, som brændstof, og omkostningerne til dette er væsentligt højere end til diesel. Der forventes ikke behov for ladestandere ved endestationerne ved eldrift.
Movia anbefaler som noget nyt at tillægge viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger gennem bussens livscyklus en værdi, når operatørernes tilbud evalueres. Operatørerne får dermed en mere positiv vægtning, hvis de har gennemført livcyklusanalyser af bussernes udledning og ressourceforbrug både under produktion, drift og skrotning, men det er ikke en forudsætning for at vinde udbuddet. Med dette incitament håber Movia at kunne skubbe på udviklingen, så flere operatører og producenter vil tilvejebringe denne viden. Dermed bliver det lettere fremadrettet at stille specifikke krav til klimabelastning mm. Hvis anbefalingen følges, kan det medføre en potentiel merudgift for Region Hovedstaden på 100.000 kr. årligt for linjerne i dette udbud.
Mens de emissionsfrie busser kører på el- eller brint, sker opvarmningen af busserne i kolde perioder med oliefyr, som ikke er emissionsfri, men hvor der anvendes fossilfrit brændstof (HVO/biodiesel). Udviklingen de seneste år har dog medført mere effektive varmepumper, lavere samlet energiforbrug og større batteripakker, og Movia vurderer, at det dermed i mange tilfælde er muligt at gennemføre driften med elopvarmning af passagerkabinen. For at fremme antallet af tilbud med emissionsfri kabineopvarmning, kan dette vægtes i vurderingen af udbuddet. Dermed får operatører, som byder med elopvarmede busser en fordel i den samlede vurdering, uden at der stilles et egentligt krav om elopvarmning. Emissionsfri kabineopvarmning kan medføre en potentiel merudgift for Region Hovedstaden på op til ca. 275.000kr. årligt for linjerne i dette udbud. Det er dog muligt at sætte en lavere grænse for, hvor stor en ekstra omkostning regionen vil være villig til at acceptere for emissionsfri kabineopvarmning.
Elektriske ramper
Region Hovedstaden stillede sidste år i forbindelse med udbud af linjerne 150S, 15E, 55E og 65E krav om elektriske ramper i busserne. Elektriske ramper giver passagerer i kørestol mulighed for at kunne komme ind og ud af bussen uden behov for en hjælper, modsat de manuelle ramper, som alle Movias nuværende busser er udstyret med. Erfaringer fra bl.a. FynBus viser dog, at rampen bliver for stejl, såfremt stoppestederne ikke er indrettet til at kunne håndtere ramperne. Tilgængelighedsudfordringer kan derfor ikke løses alene med elektriske ramper.
Sidste års udbud er endnu ikke afgjort, og der er dermed ikke gjort erfaringer med hverken pris eller drift af de elektriske ramper. Movia vurderer dog, at krav om elektriske ramper vil betyde en merudgift på ca. 150.000 kr. årligt for 600S, 123 og 91N.
Reklamer:
Operatørerne har mulighed for at sælge reklamepladser både indvendigt og udvendigt i busserne. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå i kontraktperioden, indarbejdes i tilbudsprisen, og busdriften bliver derfor billigere. Reklameretten følger metoden fra tidligere beslutninger og udbud.
Digital trafikinformation
Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er opdateret. Den digitale trafikinformation vises på to eller flere sæt digitale skærme og på en del af linjerne også på digitale linjefriser.
Mulighed for cykelmedtagning
Bedre mulighed for cykelmedtagning, gennem et eventuelt større flexareal i busserne til at kunne rumme flere cykler, afventer erfaringer fra forsøget med gratis cykelmedtagning i Movias busser. Hvis erfaringerne medfører, at det bliver aktuelt at erstatte 6-8 sæder for at udvide flexarealet vil det muligvis kunne ske i løbet af kontraktperioden, men der vil fra Movias side være fokus på, at det i så fald skal løftes på tværs af kontrakterne i Movia. Det vil endvidere kræve særskilt finansiering at ombygge busserne.
Statslig pulje til fremme af grøn regional kollektiv trafik
Administrationen vil, ligesom for buslinjerne 15E, 150S, 55E, 65E, 250S og 94N, ansøge den statslige pulje til fremme af grøn regional kollektiv trafik om tilskud til forventede meromkostninger ved omstilling af buslinjerne 600S, 123 og 91N til nulemission.
Ved tiltrædelse af indstillingen vil administrationen meddele Movia, at udbudsgrundlaget for de regionale buslinjer 600S, 123 og 91N i A22 skal følge det nuværende driftsomfang for linjerne og stille krav om:
Movia kan dermed foretage de nødvendige forberedelser frem mod det endelige udbud.
Movias vurdering af meromkostninger ved omstillingen til nulemission er baseret på modelberegninger og erfaringer fra tidligere udbud og er derfor behæftet med usikkerhed.
Prisen for det vindende tilbud vil afgøre de fremtidige økonomiske konsekvenser. Udgifterne til operatøren indgår i linjernes tilskudsbehov, som betales under den økonomiske ramme til kollektiv trafik i budgettet for Regional Udvikling.
Modelberegningerne viser en øget årlig driftsudgift på 1,4 mio. kr. ved omstilling til nulemission. Krav om livscyklusanalyser, emissionsfri opvarmning og elektriske ramper, kan medføre merudgifter på op til 0,5 mio. kr. årligt. Følges administrationens anbefalinger kan regionen dermed øge driftstilskuddet med op til 1,9 mio. kr. om året. Meromkostningerne vil have helårseffekt fra 2025 eller 2026, afhængig af driftsstart på de nye kontrakter.
Som en del af regionens budgetaftale for 2022 afsatte regionsrådet 4,9 mio. kr. årligt fra 2024 til at dække potentielle merudgifter ved omstilling af buslinjerne 15E, 150S, 55E og 65E til nulemission. Udbuddet er nu afgjort og medfører årlige meromkostninger på 1,4 mio. kr. årligt. Der overskydende midler fra budgetaftalen kan dermed dække de potentielle meromkostninger ved omstillingen af buslinjerne 123, 600S og 91N.
Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 3. oktober 2022, forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet den 25. oktober 2022.
David Meinke/Morten Heile Hass.
22027626
Bilag 1: Bilag 1 Udbudsgrundlag A22
Bilag 2: Bilag 2 - Movias anbefalinger til udbudsgrundlag A22
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Line Ervolder (C) og Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 3. oktober 2022:
Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
A21-udbud er netop gennemført for 6 regionale buslinjer, jvf. meddelelse "Resultat af udbud A21" (den 3. oktober 2022). Linje 500S blev udbudt på en 2-årig diesel-kontrakt med en efterfølgende option på 2 år, jvf. beslutning i Regionsrådet, august 2021. Busdriften igangsættes med denne kontrakt i oktober 2023. Operatøren, der har vundet udbuddet, har netop henvendt sig med en mulighed for at indsætte elbusser i stedet for dieselbusser, hvis kontrakten allerede nu bindes i 4 år (frem for 2 år og den efterfølgende mulighed for folængelse i 2 år, afhængigt af regionens ønske).
Region Hovedstaden har en målsætning om omstilling til nulemission inden 2030.
Nuværende situation - eksisterende kontrakt
500S kører fra Kokkedal st. – Ørestad st., og er regionens næstlængste (efter 600S) og mest driftstunge buslinje med 3,3 mio. passagerer årligt og et kørselsinterval på mellem 10-30 min fordelt på både dag,- og aftentimer. Linje 500S blev udbudt i 2021 sammen med fem af regionens øvrige linjer (A21). For netop 500S blev det besluttet i Regionsrådet den 17. august 2021 at udbyde linjen på en kort 2-årig dieselkontrakt (med mulighed for 2 års forlængelse, hvis regionen ønsker det), modsat de længerevarende kontrakter på 10 år (med mulighed for 2 års forlængelse), der udbydes med krav om nulemission (el). Movias anbefaling af en kort dieselkontrakt kom af, at det dengang blev vurderet, at teknologiske løsninger til kørsel på netop denne linje ikke var tilstrækkelige. Den korte kontrakt ville give mulighed for, at teknologien og markedet kunne nå at blive mere modent til et forventet nyt udbud på nulemission i 2025. Den eksisterende kontrakt løber fra oktober 2023-2025, med mulighed for forlængelse til 2027.
Ny situation - ændring i kontrakt
Den vindende operatør, der skal stå for busdriften, har netop henvendt sig med et forslag til ændring i kontrakten:
Driften på linjen kræver, at operatøren har 25 busser til rådighed. Teknologien har udviklet sig hurtigere end forventet, og operatøren tilbyder nu at indkøbe og køre med 17 elbusser ud af de 25, hvis den eksisterende kontrakt forlænges fra 2 år til 4 år. De resterende 8 busser i flåden vil (forventeligt) fortsat køre på diesel frem til 2027. En ændring i kontrakten er inden for kontraktens rammer, og dermed inden for de eksisterende udbudsbetingelser.
Miljømæssige forhold:
Operatøren forventer, at min. 65% af driften på hverdage vil gennemføres med elbusser og al weekenddrift vil gennemføres med elbusser. På årsbasis betyder det, at den samlede drift (helår) vil være fordelt med 71% af timerne på el og 29% af timerne på diesel. Udledning af CO2, NOx (kvælstofoxid) og partikler er beregnet i et 0-scenarie, hvor driften gennemføres med dieselbusser, og et elbusscenarie, hvor 71 % af driften gennemføres med elbusser. For 0-scenariet forudsættes, at der ved omstilling til elbusser efter 2 år, ikke forekommer yderligere udledning af CO2, NOx og partikler de næste 2 år (år 3+4). Se tabel 1.
| ton CO2 | ton NOx | kg partikler/ | |
|---|---|---|---|
| 0-scenarie, 2 år (+2 år) | 3.737 | 7,3 | 27,2 |
| Elbusscenarie, 4 år | 2.168 | 0,4 | 15,8 |
| Reduktion | 1.570 | 6,9 | 11,4 |
Forudsætningerne for beregningerne er rutekørsel (tomkørsel er ikke omfattet) og tank-til-hjul (emissioner til produktion og transport af drivmidlerne er ikke omfattet).
Beregningerne viser, at udledningen af CO2 (ton) vil være 72% højere ved at bibeholde kontrakten som den ser ud i dag (0-scenariet) over de næste 4 år (selvom det forudsættes, at et nyt udbud efter de første 2 år vil medføre, at der køres emissionsfrit, dvs. 0 udledning). NOx-gasser og partikeludledning er ligeledes højere i 0-scenariet end Elbusscenariet. Dvs. at der vil udledes færre ton CO2, færre ton NOx-gasser og færre kg partikler over 4 år ved at ændre den nuværende kontrakt.
Forventede omkostninger
I den eksisterende kontrakt regulerer Movia operatørens kørsel efter dieselpriser. Hvis kontrakten ændres til 4 år vil operatørens kørsel fortsat blive reguleret efter dieselpriser, selvom 17 ud af de 25 busser til rådighed vil blive kørt på el. Det betyder, at der for regionen ikke vil være forskel i omkostningen de første 2 år (2023-2025). Efter de første 2 år giver den eksisterende kontrakt regionen mulighed for at udbyde en ny kontrakt med driftsstart i 2025 (forventeligt med krav om nulemission). En ny nulemissions-kontrakt vil følge elpriserne. Prisudviklingen for hhv. diesel og el har fra oktober 2021 til september 2022 været ens (ca. 12%). Det er usikkert, hvordan priserne vil se ud i 2025, og derfor også økonomisk uvist, hvorvidt det vil være en fordel eller ulempe for regionen eller operatøren at følge dieselpriser i en længere periode (2 år mere, fra 2025-2027).
Beslutningsgrundlag
Følgende kan lægges til grund for beslutning:
Administrationen anbefaler, at den eksisterende kontrakt ændres til 4 år, da det vil give en tidligere, og samlet større miljømæssig gevinst.
Hvis indstillingen tiltrædes forlænges kontrakten for 500S til 4 år, og der kan først udbydes en ny kontrakt i 2025 (A25 med driftsstart 2027).
Hvis indstillingen ikke tiltrædes bibeholdes den eksisterende kontrakt på 2 år (+2 år), og kontrakten kan genudbydes i 2023 (A23 med driftsstart 2025).
Det vurderes, at operatøren kan nå at få leveret produktions-nye busser og indhentet de nødvendige tilladelser (herunder nettilslutning til ladeinfrastruktur) til driftsstart i oktober 2023. Der kan dog være en risiko forbundet med en stram tidsplan.
Kontrakten for 500S er med den tildelte kontrakt (driftsstart okt. 2023) blevet 3,1 mio. kr billigere end den forhenværende kontrakt.
Linje 500S har idag et tilskudsbehov til Movia på 29,78 mio. kr pr. år (2022). Hvorvidt tilskudsbehovet ændres vil afhænge af prisudvikling på bl.a. brændstofmidler. Regionen vil blive prisreguleret gennem Movia.
Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 3. oktober 2022, forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet den 25. oktober 2022
David Meinke/ Birgitte Leolnar
22050950
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at der til sagens oprindelige indstillingspunkter 1 - 3 tilføjes følgende indstillingspunkter (bilag 2):
4. at der i forbindelse med budgettet for 2024 træffes beslutning om at afsætte 5 mio. kr. varigt til grønne indkøb, på samme måde som der i 2021 afsattes 2 mio. kr., uanset om indtægterne fra klimakompensationen på flyrejser når eller ikke når op på dette beløb.
Formanden satte ændringsforslaget pkt. 4 til afstemning:
For stemte: F (4) og Ø (6), i alt 10.
Imod stemte: A (9), C (10), B (5), O (1) og V (4), i alt 29.
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Ændringsforslaget pkt. 4 var herefter bortfaldet.
5. at regionen indleder dialog med de private fonde om deres bidrag til klimakompensation og indsatser for nedbringelse af brug af fly.
Formanden satte ændringsforslaget pkt. 5 til afstemning:
For stemte: C (10), F (4) og Ø (6), i alt 20.
Imod stemte: A (9), B (5), O (1) og V (4), i alt 19.
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Ændringsforslaget pkt. 5 var herefter godkendt.
Formanden satte sagens oprindelig indstillingspunkt 1 til afstemning:
For stemte: A (9), B (5), F (4) og Ø (6), i alt 24.
Imod stemte: C (10), O (1) og V (4), i alt 15.
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Indstillingen var herefter godkendt.
Indstillingerne 2 og 3 blev godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Formanden satte indstillingspunkt 1 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), F (1) og Ø (2), i alt 8.
Imod stemte: C (3) og V (2), i alt 5.
Undlod at stemme: O (1), i alt 1.
I alt 14.
Indstillingspunkt 1 var herefter anbefalet.
Indstillingspunkterne 2 og 3 blev anbefalet.
Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 3. oktober 2022:
Administrationens indstilling til miljø- og klimaudvalget var følgende:
"Administrationen indstiller til miljø- og klimaudvalget:
Administrationen indstiller til miljø- og klimaudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet at anbefale:
Formanden satte indstillingspunkt 1 til afstemning:
For stemte: A (2), B (2) og Ø (1), i alt 5.
Imod stemte: V (2) og C (2), i alt 4.
Undlod at stemme: 0.
I alt: 9.
Indstillingspunkt 1 blev hermed anbefalet.
Indstillingspunkt 2 blev anbefalet.
Indstillingspunkt 3 blev taget til efterretning.
Dorte Vilhelmsen (C) og Anja Rosengreen (F) deltog ikke i behandlingen af sagen.
Forretningsudvalgets beslutning den 16. august 2022:
Sagen blev udsat.
Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 20. juni 2022:
Radikale Ventre stillede et ændringsforslag til indstillingen. Der blev foreslået, at indstillingen blev ændret til: "Udvalget pålægger administrationen at udarbejde forslag til implementering af en flyafgift på flyrejser i relation til eksternt finansierede projekter".
Formanden satte ændringsforslaget under afstemning:
For stemte: A (1), B (2), F (1), Ø (1), i alt 5
Imod stemte: C (3), (V) 2, i alt 5
I alt: 10
Hermed bortfaldt ændringsforslaget, og formanden satte administrationens indstilling under afstemning:
Administrationen indstiller til miljø- og klimaudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet at anbefale:
Indstillingspunkt 1:
For stemte: C (3), (V) 2, i alt 5
Imod stemte: A (1), B (2), F (1), Ø (1), i alt 5
I alt: 10
Indstillingspunkt 1 blev hermed nedstemt.
Indstillingspunkt 2:
Et enstemmigt udvalg stemte for indstillingspunkt 2.
Indstillingspunkt 2 blev hermed anbefalet.
Kim Rockhill (A) deltog ikke i sagens behandling.
Forskningsudvalgets behandling den 25. maj 2022:
Forskningsudvalget anerkender den oprindelige beslutning om klimakompensation på flyrejser og intentionerne bag beslutningen.
Grundet manglende lovhjemmel har det ikke været muligt at opkræve en afgift på 500 kr. ved tjenesterejser i fly for eksternt finansierede projekter.
For så vidt angår de to mulige løsninger skitseret i sagen anser forskningsudvalget den første mulighed for administrativ tung og kan derfor ikke anbefales. Den anden mulighed anses for uhensigtsmæssig, idet midlerne vil skulle tages fra patientbehandling.
Forskningsudvalget anbefaler derfor:
Jacob Rosenberg (C), Helle Caroline Elfelt Bonnesen (C) og Jepser Melander Hammer (D) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 26. april 2022:
Sagen udsættes til udvalgsmødet den 24. maj 2022, idet udvalget bemærker et ønske om at blive præsenteret for nye forslag til metoder til at flyve mindre.
Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 2. marts 2022:
Sagen blev taget af dagsorden med henblik på, at administrationen skal foreligge en ny sag - en beslutningssag - på kommende udvalgsmøde den 30. marts 2022.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
Forretningsudvalget blev den 16. august 2022 præsenteret for mulighederne for at fastholde klimakompensation på eksternt finansierede flyrejser. Udvalget udsatte sagen med henblik på at formulere en revideret sag til behandling i miljø- og klimaudvalget, der fremlægges her.
Miljø- og klimaudvalget blev den 2. marts 2022 første gang orienteret om manglende lovhjemmel ved at pålægge klimakompensation på flyrejser, der foretages i relation til eksternt finansierede projekter, hvorfor disse måtte undtages fra ordningen. Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på, at administrationen skulle undersøge andre muligheder for indirekte at bibeholde klimakompensationen og forelægge en ny beslutningssag på et kommende udvalgsmøde.
Forskningsudvalget fik sagen som en drøftelsessag den 25. maj 2022, og i sin behandling af sagen er udvalget kommet med anbefalinger til miljø- og klimaudvalget.
I budgetaftalen for 2022 blev der vedtaget en indsats for at reducere CO2-udledningen fra regionens flyrejser og samtidig styrke regionens grønne indkøb. CO2-udledningen fra regionens tjenesterejser med fly var i 2019 (før Covid-19) ca. 5.800 ton CO2, svarende til omkring 44 % af regionens samlede CO2-udledning på transportområdet. Transportområdet udgør 1 procent af regionens samlede CO2-udledning. Derfor blev alle tjenesterejser i fly (undtaget rejser til Bornholm) pålagt en intern klimakompensation på 500 kr. Midlerne fra ordningen skulle anvendes til at styrke regionens grønne indkøb og dermed reducere regionens CO2-udledning. 95% af regionens klimabelastning kommer fra indkøb af serviceydelser, medicinske produkter, byggevare og medicin. Det er disse 95% af regionens klimabelastning som midlerne bruges til at reducere, og som bruges på følgende:
Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2022.
Manglende hjemmel ved klimakompensation på eksternt finansierede rejser
Regionen har ikke hjemmel til på eget initiativ at pålægge klimabidrag direkte på eksternt finansierede rejser, da bevillingen til projekterne kun må anvendes til det formål, de er givet til og ikke på andet såsom fx klimabidrag. Derfor er det ikke muligt i den oprindelige model at opkræve klimakompensation for eksternt finansierede rejser. Disse er derfor undtaget for ordningen. Rejser i relation til eksternt finansierede projekter udgør en relativ stor andel af regionens tjenesterejser med fly, der dermed ikke er omfattet af ordningen. Derfor har miljø- og klimaudvalget ønsket et notat over andre muligheder for indirekte at fastholde klimabidrag på alle tjenesterejser med fly, hvilket kan læses i bilag 1.
Notatet peger på to muligheder for at fastholde klimakompensationen:
Administrationen vurderer, at den frivillige ordning, hvor bevillingsgiverne accepterer klimakompensationen, vil være urealistisk at realisere i praksis, er administrativ ressourcetung og vil give begrænset incitament til at flyve mindre, da bevillingsgiveren på forhånd vil have givet ekstra midler til betaling af klimakompensation. Derfor har administrationen arbejdet videre med kvalificering af muligheden for at pålægge klimakompensation på de afdelinger, hvor forskerne er ansat eller tilknyttet.
Udvikling i antal flyrejser og andel af eksternt finansierede rejser
Regionens medarbejdere fløj væsentligt mindre i 2020 som følge af Covid-19. CO2-udledningen fra tjenesterejser i fly faldt med 77 procent sammenlignet med 2019 og 70 procent sammenlignet med 2015. Udviklingen kan ses i Tabel 1. Grundet bedre muligheder for virtuel deltagelse ved møder og konferencer og erfaring med dette under pandemien, er det administrationens forventning, at antallet af flyrejser fremover vil være på et lavere niveau end før pandemien. Fra marts 2022 til august 2022 har antallet af flyrejser imidlertid været 4 procent højere end tilsvarende periode i 2019. Der skal tages en række forbehold ved dataet, da der er tale om et udsnit fra en kort og særlig periode i kølvandet af coronapandemien, hvor der kan være et efterslæb på rejser, som vi ikke har mulighed for at sammenligne med andre tilsvarende perioder.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
CO2-udledning fra tjenesterejser i fly | 4.424 | 4.243 | 5.150 | 4.919 | 5.812 | 1.320 |
Af Tabel 2 fremgår det, at regionens medarbejdere i alt foretaget har 7.430 flyrejser fra 1. januar 2022 til og med 31. juli 2022. Der er samlet indbetalt 2.373.500 kr., svarende til ca. 4.800 enkeltrejser, i klimakompensation fra 1. januar 2022 til 31. juli 2022. Antallet er eksklusiv eksternt finansierede flyrejser. Af alle flyrejser i 2022 til og med juli har 36 procent af disse, svarende til knap 2.700 enkeltrejser, været eksternt finansierede. Det er en mindre andel end først antaget, og kunne have indbragt 1.341.500kr. i indtægt fra klimakompensation.
| Antal flyrejser | Provenu (kr.) | |
| Eksternt finansierede flyrejser | 2.683 | 0 (1.341.500) |
| Internt finansierede flyrejser | 4.747 | 2.373.500 |
| Samlet | 7.430 | 2.373.500 (3.715.000) |
Regionens medarbejdere har i 2019, før Covid-19 pandemien, fløjet ca. 16.000 flyrejser. Tages der udgangspunkt i dette rejseomfang fremadrettet, vil en andel af eksternt finansierede rejser på 36 procent af disse, der svarer til andelen fra januar til juli 2022, svare til 5.760 flyrejser og et muligt årligt provenu fra klimakompensation på knap 2,9 mio. kr. Samlet vil et klimabidrag på 500kr. pr. tjenesterejse i fly give en indtægt på 8 mio. kr. baseret på 2019-tal.
Fordeling på virksomheder og afdelinger
I tabel 3 kan ses fordelingen af eksternt finansierede rejser på virksomhedsniveau. Rigshospitalet skiller sig, som regionens højest specialiserede og mest forskningstunge hospital, ud med en andel på 54% af alle eksternt finansierede flyrejser fra januar til juli 2022. På afdelingsniveau fordeles flyrejserne nogenlunde jævnt på 137 afdelinger på tværs af regionens virksomheder. Højdespringerne er to afdelinger på Rigshospitalet med henholdsvis 124 og 125 flyrejser svarende til henholdsvis 4,6% og 4,7% af eksternt finansierede flyrejser. Ved pålægning af klimakompensation svarer dette til 62.000kr. og 62.500kr. for de to afdelinger. Gennemsnittet for hver enkelt afdeling er ca. 10.000kr.
| Virksomhed | Andel af eksternt finansierede flyrejser | Mulig klimakompensation (kr.) |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 9,8% | 131.000 |
| Steno Diabetes Center | 4,2% | 56.500 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 13,5% | 181.000 |
| Nordsjællands Hospital | 0,9% | 12.500 |
| Amager og Hvidovre Hospital | 10,2% | 137.000 |
| Rigshospitalet | 54,4% | 730.000 |
| Akutberedskabet | 1,4% | 18.500 |
| Center for HR og Uddannelse | 0,2% | 3.000 |
| Psykiatrien | 5,4% | 72.000 |
| Samlet | 100% | 1.341.500 |
Såfremt det politisk ønskes at fastholde klimakompensationen på eksternt finansierede rejser, kan klimabidraget løftes af de afdelinger lokalt, som har de pågældende forskere ansat eller tilknyttet. Administrationen har i nedenstående skema oplistet fordele og ulemper ved denne løsning.
Fordele | Ulemper |
Fastholder indirekte et økonomisk incitament for at reducere flyrejser. | Udgiften rammer ikke direkte den/det enkelte projektleder/projekt, men mere overordnet. Det forventes at medføre et mere begrænset incitament for ikke at flyve end hvis udgiften pålægges direkte på projektet/projektleder. |
Fastholder oprindeligt budgetteret indtægtsprovenu ved uændret antal flyrejser. | Driftsmidlerne i de kliniske afdelinger er dedikeret til patientbehandling (reel omprioritering). |
Kræver begrænset administration. | Vil særligt ramme de forskningsaktive afdelinger, som får en merudgift, som skal afholdes af afdelingens basisbudget. |
| Forskerne er ofte også ansat på universiteter, og det kan være i forbindelse med den ansættelse, at der flyves. Det kan medføre at der ingen ledelsesbeføjelser er i forhold til beslutningen. |
| Kræver systemmæssige udviklingsomkostninger til integration i regionens regnskabssystem, ligesom ved indførslen af den nuværende klimakompensationsordning. Omfanget af omkostningerne kendes ikke på nuværende tidspunkt. |
Øvrige adfærdsregulerende tiltag
Administrationen arbejder på en række adfærdsregulerende initiativer for at reducere flyrejser og CO2-udledningen herfra; bl.a. oplysningskampagner, brug af flere virtuelle møder, valg af grønnere flyselskaber samt tog og bus i stedet for fly mv. Ligeledes kan CO2-udledningen reduceres ved at undgå mellemlandinger. Disse initiativer blev præsenteret for miljø- og klimaudvalget på udvalgsmødet den 20. juni 2022.
Administrationen vil i tillæg til initiativerne gå i dialog med forskere m.fl. om at reducere mængden af flyrejser.
Ved tiltrædelse af indstillingen pålægges klimakompensation på eksternt finansierede flyrejser ved, at lokale afdelinger betaler klimakompensationen. Herudover går administrationen ved en tiltrædelse af indstillingen i dialog med forskere om at reducere mængden af flyrejser. Slutteligt tages det til efterretning, at administrationen vil arbejde videre med adfærdsregulerende initiativer for at reducere flyrejser og CO2-udledning.
Antallet af flyrejser, andelen af eksternt finansierede rejser og muligt provenu ved klimakompensation er behæftet med usikkerhed, da der er tale om et udsnit fra en kort og særlig periode i kølvandet af coronapandemien, hvor der kan være et efterslæb på rejser, som vi ikke har mulighed for at sammenligne med andre tilsvarende perioder.
Indførsel af klimakompensation ved at den afdeling, hvor medarbejderen, der foretager eksternt finansierede flyrejser, er ansat, betaler klimakompensationen, vurderes at kunne medføre et provenu på ca. 2,9 mio. kr. på baggrund af data for 2022.
Såfremt klimakompensation pålægges de kliniske afdelinger lokalt, vil administrationen gennemføre en målrettet intern kommunikationsindsats, særligt målrettet forskermiljøet, om indførslen af klimakompensation.
Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 3. oktober 2022, forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet d. 25. oktober 2022.
David Meinke og Jens Buch Nielsen / Morten Heile Hass.
22010969.
Bilag 1: Notat til MKU om klimakompensation
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Line Ervolder (C) og Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Med afsæt i regionens affalds- og ressourceplan 2025 samt klima- og miljøprogram, Grøn2030, skal Rigshospitalets nuværende faciliteter til opbevaring og sortering af affaldsressourcer opgraderes med henblik på bl.a. at håndtere regionens udvidede antal affaldsfraktioner.
Sagen vil være delt i en åben del og en fortrolig del. Den fortrolige del af sagen præsenteres i et særskilt bilag (bilag 1), der redegør for projektets økonomiske ramme. Regionens forhandlingsposition i et kommende udbud forringes, hvis oplysningerne på nuværende tidspunkt gøres offentligt tilgængelige.
Ombygning og indretning af miljøgård
Renoveringen af Rigshospitalets miljøgård gennemføres inden for rammerne af regionens affalds- og ressourceplan 2025, der er en del af Grøn2030, og regionens handlingsplan for FN’s verdensmål, der omfatter håndtering af affald.
Den tidligere varemodtagelse på Rigshospitalet fungerer som hospitalets sorteringsområde for affald til genanvendelse, forbrænding og specialbehandling. Der er behov for at opgradere faciliteterne til affaldssortering med henblik på at imødekomme regionens standarder.
Ombygningen vil allokere mere plads på hospitalets sorteringsområde til håndtering af regionens øgede antal affaldsfraktioner. Konkret betyder det, at de nuværende containere udskiftes til 660 liters rullecontainere i brandbar glasfiber. Derudover etableres brandsikring i form af sprinkling.
Ombygningen vil bidrage til at styrke de fysiske rammer for at sikre et højt hygiejneniveau, bl.a. i forhold til rensning af containere. Samtidig bidrager projektet til at styrke rammerne for portørernes ergonomiske og fysiske arbejdsforhold.
Projektets to faser
Center for Ejendomme varetager bygherrerollen med henblik på at sikre projektets gennemførelse fra projektering til overlevering. Der er igangsat en udbudsrunde i samarbejde med relevante brugere og rådgivere for at designe projektet.
Såfremt bevilling godkendes, og projektet eksekveres ud fra den estimerede tidsplan, vil ombygningen iværksættes i følgende to faser:
Det er forventningen, at den nye miljøgård står færdig senest i 3. kvartal 2023.
Bidrag til den grønne omstilling
Der arbejdes i regionen på at sikre en ensartet tilgang til affaldshåndtering på regionens matrikler og derigennem øge andelen af affald, som sendes til genanvendelse og genbrug. Indsatsområdet for affald fokuserer bl.a. på forebyggelse af affald og at forbedre genbrugs- og genanvendelsesmuligheder der, hvor affaldsgenerering ikke kan forebygges.
Ved at genanvende flere affaldsressourcer via sortering af affald i flere fraktioner, er vi i regionen med til at optimere og øge genanvendelsesprocenten af ressourcer. Således arbejdes der fortsat hen mod målet om en genanvendelsesandel på 50% i 2030 i tråd med regionens klima- og miljøprogram Grøn2030.
Hvis sagens indstillinger tiltrædes, vil administrationen gennemføre projektet. Det er forventningen, at den nye miljøgård står færdig senest i 3. kvartal 2023.
Den foreslåede bevilling for ombygningen og indretningen af miljøgården er som nævnt fortrolig af hensyn til regionens forhandlingsposition i et kommende udbud (jf. fortroligt bilag).
Investeringsbevillingen foreslås finansieret af Rigshospitalets lokale investeringsramme i 2022. Eventuelle afledte driftsomkostninger afholdes af driftsbudgettet for Rigshospitalets Servicecenter.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og herefter regionsrådet den 25. oktober 2022.
Mogens Kornbo/Michael Langgaard Nielsen
22053366
Bilag 1: Lukket bilag.
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
" at tage orienteringen om renoveringsindsatsen på regionens hospitaler til efterretning, idet regionsrådet anmoder regionsrådsformanden om i brev til statsministeren, finansministeren og sundhedsministeren at bede regeringen om straks at give tilsagn om at øge Region Hovedstadens anlægsloft /anlægsbevilling med 69 millioner kroner for 2022 og 76 millioner kroner for 2023, eller i alt 145 millioner kroner, så Region Hovedstaden i år og næste år kan gennemføre de budgetterede arbejder til ekstraordinære, stærkt nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder."
Formanden satte ændringsforslaget til afstemning:
For stemte: C (10), O (1) og Ø (6) i alt 17.
Imod stemte: A (9), B (5), F (4) og V (4), i alt 22.
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.
Sagens oprindelige indstillingspunkt blev godkendt.
Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Som led i budgetaftalen for 2019 indgik regionsrådets partier i efteråret 2018 en bred aftale om en 10-årig renoveringsplan. Formålet med renoveringsplanen er at løfte den bygningsmæssige tilstand af regionens hospitaler og forebygge tekniske nedbrud, driftsstop mm. Regionsrådet godkendte samtidig en samlet finansiering på omkring 7 mia. kr.
I 2021 er der indgået en tilsvarende aftale for Den Sociale Virksomhed.
Regionsrådet er senest orienteret om status for renoveringsplanen i august 2021.
Renoveringsplanen forbedrer den eksisterende bygningstilstand, f.eks. ved renovering af tage, tekniske installationer mv. Derudover foretages udskiftninger, som både forbedrer den bygningsmæssige tilstand og giver besparelser på energi. Renoveringsplanen løfter derimod ikke bygningernes kvalitet eller kapacitet.
Renoveringen af regionens hospitalsbygninger har i 2021, ligesom tidligere år, levet op til de oprindelige forventninger. I 2022 reduceres renoveringsindsatsen for at hjælpe den regionale økonomiske udfordring, og i 2023 opbremses store dele af renoveringsplanen, mens energirenoveringer fortsætter.
Renoveringsindsats 2021 og 2022
I 2021 blev den samlede økonomiske ramme på 202 mio. kr. anvendt til en renoveringsindsats på samtlige hospitalsmatrikler, inklusiv psykiatrien. Den økonomiske ramme består af regional anlægs- og driftsbevilling, samt bidrag fra omfordeling og effektiviseringer i Center for Ejendomme. De økonomisk mest omfattende projekter i 2021 var:
Samlet set er den økonomisk største renoveringsindsats i 2021 udført på Rigshospitalet og Herlev Hospital med henholdsvis 88,7 mio. kr. og 56,3 mio. kr. Indsatsen følger dermed fortsat anbefalingen fra 2018, jævnfør hovedrapporten ”Bygningsmæssigt og kvalitetsmæssigt efterslæb”.
I 2022 er renoveringsindsatsen også kommet godt fra start. I perioden januar til juli er projekter udført for 69,9 mio. kr. Det svarer til forventningen. Der er både tale om projekter, der er påbegyndt i 2021, f.eks. elevatorrenoveringer og projekter opstartet i løbet af årets første syv måneder, herunder genopretning af afløbsinstallationer på Herlev Hospital.
Som følge af den økonomiske udfordring i 2022, der er beskrevet i første økonomirapport (jævnfør rapportens bilag 6), blev anlægsbevillingen til renovering nedjusteret med 69 mio. kr. Den samlede økonomiske ramme til renoveringsprojekter blev dermed reduceret fra 210 mio. til 141 mio. kr. Nedjusteringen bevirker, at den forventede forbedring i tilstanden af bygningerne ikke vil kunne opnås i 2022.
Renoveringsindsatsen på det sociale område, der blev besluttet af regionsrådet i 2021, gennemføres som planlagt. I 2022 har der særlig været fokus på udskiftning af gamle rør- og elinstallationer, renovering og udskiftning af vinduer samt tagflader svarende til 20 mio. kr.
Tilstand i bygningsmassen
Opfølgningen på den bygningsmæssige tilstand er baseret på en model, der tager udgangspunkt i et bygningssyn foretaget i 2017-18 på regionens hospitaler. Administrationen fik i 2021 foretaget en fornyet byggefaglig vurdering af bygningerne på Rigshospitalet Glostrup. Denne byggefaglige vurdering bekræftede, at modellen, der ligger til grund for renoveringsplanen, fortsat giver et retvisende billede af bygningernes tilstand. Regionsrådet blev orienteret om denne via formandsmeddelelse i december 2021.
I 2022 er der foretaget et tilsvarende bygningssyn af centrale bygninger, herunder centralkomplekset, på Rigshospitalet Blegdamsvej. Resultatet herfra viser, at modelberegningerne overordnet set svarer til den observerede tilstand.
De renoveringsprojekter, der indtil nu er gennemført, har forbedret den bygningsmæssige tilstand af regionens hospitaler. Renoveringsindsatsen er dog endnu ikke nået så langt, at den kan holde trit med den forringelse af bygningsmassen, som foregår løbende. Det betyder, at tilstanden af bygningernes udvendige bygningsdele og teknikinstallationer samlet set er dårligere end vurderet i 2018 trods den renoveringsindsats, der har været foretaget i bygningerne i perioden.
Renoveringsindsats 2023
Som det fremgår af regionens budgetaftale for 2023, er det nødvendigt midlertidigt at bremse store dele af renoveringsplanen, mens energirenoveringer kan fortsætte, fordi de er friholdt af anlægsrammen.
I 2023 er den samlede økonomiske ramme til renoveringsprojekter 122 mio.kr. Rammen består af bevillinger, hvoraf der i budgetaftalen afsættes en bevilling på 38 mio. kr. til anlæg i det centrale investeringsbudget til renovering af de eksisterende hospitaler. Dermed er anlægsbevillingen til renoveringsplanen i 2023 reduceret med 76 mio. kr. i forhold til den forventede bevilling på 114 mio. kr.
En reduktion i bevillingen til genopretningsprojekter vil betyde, at der kun i begrænset omfang igangsættes nye projekter. I 2023 bliver det nødvendigt at prioritere blandt de mest kritiske bygningselementer. Der sættes fokus på - i muligt omfang - at forebygge akutte nedbrud på særligt kritiske områder, såsom brandanlæg, røranlæg og elforsyning. Der afsættes desuden et mindre beløb til akut opståede situationer. Den nødvendige prioritering betyder, at der ikke planlægges nye projekter til renovering af tage, facader og elevatorer.
På nuværende tidspunkt arbejder administrationen med at planlægge indsatsen for 2023, både hvad angår renoverings- og energiprojekter. Energiprojekterne prioriteres efter samme kriterier som hidtil, således at der er fokus på renovering af bygningsdele, hvor investeringen i en udskiftning/renovering kan tjene sig selv hjem inden for en årrække, og hvor der samtidig er en forbedring i tilstanden.
Renoveringsindsatsen på det sociale område fortsætter uændret, og renoveringsindsatsen prioriteres efter rapporten ”Bygningsmæssigt efterslæb i Den Sociale Virksomhed”.
Administrationen fortsætter arbejdet med renoveringsplanen som ovenfor beskrevet.
For 2022 forventes genopretningsindsatsen på 141 mio. kr. gennemført inden for det senest afsatte råderum, fastlagt i første økonomirapportering den 19. april 2022. I 2023 er der afsat en ramme på 38 mio. kr. på det centrale investeringsbudget til renovering. Dertil kommer bidrag fra Center for Ejendommes driftsbudget, således at den samlede ramme til renovering i 2023 udgør 122 mio. kr.
Administrationen kommunikerer løbende renoveringsindsatsen gennem de enkelte genopretningsprojekter.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet den 25. oktober 2022.
Mogens Kornbo/Michael Langgaard Nielsen/Britt Skovdal Rasmussen
22054277
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Administrationen stillede følgende tekniske ændringsforslag (bilag 10):
Ændringsforslaget blev godkendt, hvorved sagens oprindelige indstillingspunkter bortfaldt.
Vibeke Westh (A), Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jacob Rosenberg (C), Marianne Friis-Mikkelsen (C), Jesper Hammer (D), Sadek Al-Amood (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V), Martin Geertsen (V), Emilie Haug Rasch (Ø) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Line Ervolder (C) og Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 3. oktober 2022:
Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådet godkendte administrationsgrundlag og udmøntningsplan for Den Europæiske Socialfond Plus ved deres møde den 19. april 2022. Den første annoncering efter ansøgninger blev offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside i april 2022 med ansøgningsfrist den 31. august 2022.
Regionsrådet godkendte ved deres møde den 19. april 2022, at der kan benyttes regionale budgetmidler til medfinansiering af projekter under Den Europæiske Socialfond Plus, for at mindske medfinansieringen for ansøgerne. Det blev godkendt, at der ved årets annoncering kan bruges samlet op til 5,7 mio. i 2022-2023 kr. fra midler afsat til rammeprogrammerne Fremtidens Faglærte og Fremtidens STEM kompetencer i Hovedstadsområdet. Derudover har Region Hovedstaden gennem økonomiaftalen med regeringen fået 4,6 mio. kroner årligt til medfinansiering af socialfonden.
Regionsrådet skal på baggrund af administrationens indstillede projekter beslutte, om ansøgningerne skal indstilles til tilsagn ved Erhvervsstyrelsen. Regionsrådet skal desuden godkende beløbet for regional medfinansiering.
Regionerne fik med lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus fra den 1. januar i år og frem til 2027 indstillingsret over 20% af midlerne fra den Europæiske Socialfond Plus (herefter kaldet "Socialfonden").
Regionerne arbejder med at sikre uddannelser til alle unge, herunder uddannelser som dækker arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft i fremtiden. Det drejer sig bl.a. om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse eller en STEM-uddannelse (science, technology, engineering & mathematics). Ligeledes fokuserer regionerne på, at de mest udsatte unge støttes til at komme i gang med en uddannelse, og at der sikres attraktive uddannelser, som ligger tæt på de unges bopæl. Regionerne kan udmønte midler til udviklingsprojekter på ungdomsuddannelserne, som bidrager til at opfylde målene for regionernes udviklingsstrategier på området, dette harmonerer med (Socialfondsprogrammet kan ses i bilag 3).
Der er ved ansøgningsfristens udløb den 31. august 2022 indkommet to ansøgninger om midler til projekter for i alt 36,41 mio. kr., heraf 14, 56mio. kr. fra Socialfonden, 12, 74 mio. kr. fra de regionale uddannelsesmidler og 9,10 mio. kr. i medfinansiering fra ansøgere.
Administrationen har sagsbehandlet de indkomne ansøgninger i henhold til de politisk godkendte vurderingskriterier i regionens administrationsgrundlag (bilag 4) og sagsbehandlervejledning (bilag 5).
Projektansøgninger
Projektansøgning nr. 1: Copenhagen Skills – styrket kendskab og søgning til erhvervsuddannelserne
Ansøger: TEC
Medansøgere: NEXT, U/NORD, SOSU H, Hotel- og Restaurantskolen, Diakonissestiftelsen, Campus Bornholm
Andre deltagende institutioner: Studievalg Hovedstaden og Bornholm, Rødovre Kommune Uddannelsesvejledning, UU-København og FGU-NORD.
Projektperiode: 01-01-2023 til 31-12-2025 (3 år)
Det overordnede formål med projektet er at styrke kendskabet og søgningen til erhvervsuddannelserne for udskolingselever, FGU-elever, gymnasieelever og unge, som ikke er kommet videre i uddannelse. Det afledte strategiske formål er at udvikle og udbyde aktiviteter, der understøtter de politiske målsætninger om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse og dermed sikre fremtidens faglærte arbejdskraft.
Ansøgningen lever op til alle formelle krav til støtteberettigelse og understøtter en bred vifte af målsætningerne i annonceringen, herunder prioriteterne i det nationale program for socialfonden, samt den regionale udviklingsstrategi og rammeprogrammerne for Fremtidens Faglærte og Fremtidens STEM kompetencer i Hovedstadsområdet.
I bilag 1 kan findes en administrativ vurdering af projektet - Copenhagen Skills – styrket kendskab og søgning til erhvervsuddannelserne
Samlet finansiering | 28.711.777,41 kr. |
EU Socialfondstilskud (40%) | 11.364.710,96 kr. |
Regional medfinansiering (35%) | 9.944.122,09 kr. |
Egen medfinansiering (25%) | 7.102.944,36 kr. |
Projektansøgning nr. 2: På FGU er jeg velkommen i klubben. Derfor kommer jeg!
Ansøger: FGU Vestegnen
Medansøger: FGU Nord
Projektperiode: 01-01-2023 til 01-01-2026 (3 år)
Formålet med projektet er at udvikle indsatser, der kan øge trivslen og den mentale sundhed på FGU for derigennem at forebygge fravær og sikre gennemførte uddannelser.
Formålet skal opnås igennem projektets hovedaktiviteter, som tager udgangspunkt i et nyt digitalt trivselsværktøj til hyppige trivselsmålinger, så FGU-institutionerne kan udarbejde konkrete og tidlige trivselsindsatser.
Ansøgningen lever op til alle formelle krav til støtteberettigelse og understøtter relevante målsætningerne i annonceringen, herunder prioriteterne i det nationale program for socialfonden, samt den regionale udviklingsstrategi og rammeprogrammerne for Fremtidens Faglærte og Fremtidens STEM kompetencer i Hovedstadsområdet.
I bilag 2 kan findes en administrativ vurdering af projektet - På FGU er jeg velkommen i klubben. Derfor kommer jeg!
Samlet finansiering | 8.000.000,00 kr. |
EU Socialfondstilskud (40%) | 3.200.000,00 kr. |
Regional medfinansiering (35%) | 2.800.000,00 kr. |
Egen medfinansiering (25%) | 2.000.000,00 kr. |
Ved tiltrædelse af indstillingen indstiller regionsrådet projekter for 36,41 mio. kr. til godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Herefter sendes projekterne til godkendelse i Erhvervsstyrelsen, og forventes godkendt i ultimo 2022.
Raterner betales bagud efter indsendt statusrapport med redegørelse for afholdte aktiviteter. Administrationen er i løbende dialog med ansøgere om eventuelle ændringer i projektet. Større ændringer vil blive præsenteret for regionsrådet.
Ved tiltrædelse af indstillingen udmøntes 36.411.777,41 kr. til projekter. Heraf 14.564.710,96 kr. fra Socialfonden, 12.744.122,09 kr. fra regionale budgetmidler og 9.102.944,36 kr. fra ansøgernes egen medfinansiering.
Af de regionale budgetmidler kommer 9.200.000 kr. fra økonomiaftalen og 3.544.122,09 kr. fra rammeprogrammet Fremtidens Faglærte.
| Samlet udmøntning | TEC | FGU Vestegnen |
Socialfondstilskud | 14.564.710,96 | 11.364.710,96 | 3.200.000,00 |
Egenfinansiering | 9.102.944,36 | 7.102.944,36 | 2.000.000,00 |
Regional medfinansiering | 12.744.122,09 | 9.944.122,09 | 2.800.000,00 |
Økonomi aftale | 9.200.000,00 | 7.178.675,99 | 2.021.324,01 |
Regionale budgetmidler* | 3.544.122,09 | 2.765.446,10 | 778.675,99 |
Samlet finansiering | 36.411.777,41 | 28.411.777,41 | 8.000.000,00 |
*Fra rammeprogrammet Fremtidens Faglærte
Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 3. oktober 2022. forretningsudvalget d. 5. oktober 2022 og regionsrådet d. 25. oktober 2022.
David Meinke / Per Egedal Iskov
21054907
Bilag 2: Bilag 2_ Vurdering - På FGU er jeg velkommen i klubben. Derfor kommer jeg!_NBT
Bilag 3: Bilag 3_Den Europæiske Socialfond Plus 2021-2027
Bilag 4: Bilag 4_Administrationsgrundlag 2021 - 2027
Bilag 5: Bilag 5_Sagsbehandlervejledning
Bilag 6: Lukket bilag.
Bilag 7: Lukket bilag.
Bilag 8: Lukket bilag.
Bilag 9: Lukket bilag.
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Godkendt.
Vibeke Westh (A), Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Marianne Friis-Mikkelsen (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V), Martin Geertsen (V), Emilie Haug Rasch (Ø) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Line Ervolder (C) og Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 3. oktober 2022:
Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
Interreg programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak (ØKS) er et EU-program finansieret af den Europæiske Regionalfond. Programmets midler anvendes til fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem de deltagende regioner i Danmark, Sverige og Norge.
Interreg 6A ØKS-programmet videreføres i 2021-2027. Regionsrådet skal i forbindelse med den nye programperiode godkende aftaler vedrørende overdragelse af ansvar og kompetencer, forvaltning og medfinansieringen af programmets administration.
Administrationen bemærker, at bilag 3 og 4 ikke er endeligt godkendt af Tilväxtverket, og der skal derfor tages forbehold for, at der kan komme ændringer af de to dokumenter ved endelig godkendelse, som forventes at være af ikke væsentlige karakter.
Det grænseoverskridende samarbejde i Interreg 6A ØKS-programmet omfatter geografisk 11 regioner i Danmark, Sverige og Norge, herunder de fire danske regioner Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland. I forbindelse med gennemførelsen af programmet skal regionsrådet godkende aftaler vedrørende ansvarsoverdragelse fra Erhvervsstyrelsen til de fire danske regioner i programmet og delegering af ansvar for forvaltning inkl. regnskabsfunktion til Tillväxtverket i Sverige, samt garantistillelse overfor Erhvervsstyrelsen og aftale om teknisk assistance.
Programmet medfinansieres af den Europæiske Regionalfond med i alt 1 mia. kr. i programperioden 2021-2027. Europa-kommissionen ønsker gennem programmet at styrke Øresund-Kattegat-Skagerrak-området på fire områder: Innovation og entreprenørskab, grøn omstilling, transport og mobilitet – samt et grænseoverskridende arbejdsmarked. Region Hovedstaden har bidraget til udformningen af de politiske prioriteringer i programmet. Programteksten kan ses i bilag: Interreg ØKS 2021-2027.
Der er tre udvalg i Interreg ØKS programmet. Overvågningsudvalget for den samlede geografi og to styringsudvalg for henholdsvis delgeografien Øresund og delgeografien Kattegat-Skagerrak. Hovedstaden og Sjælland udgør sammen med Region Skåne Øresundsgeografien. Kattegat-Skagerrak-geografien udgøres af Region Midtjylland og Nordjylland, samt Halland, Västra Götaland, Viken, Vestfold og Telemark, Oslo og Agder. Regionsrådet har på det konstituerende regionsrådsmøde den 7. december 2021 og på regionsrådsmødet den 19. april 2022 udpeget medlem og suppleant til Interreg ØKS Overvågningsudvalget og Styringsudvalget for delgeografien Øresund.
Aftale mellem Erhvervsstyrelsen og fire danske regioner
Erhvervsstyrelsen har det overordnede ansvar for administrationen af den Europæiske Regionalfond i Danmark. Ansvaret for gennemførelsen af de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer placeres dog decentralt i Danmark hos regionerne. De fire danske regioners ansvar fremgår af aftalen mellem Erhvervsstyrelsen og de fire regioner (bilag: Aftale mellem ERST og de fire regioner). De fire regioner har på danske vegne ansvaret for at udvælge projekter og gennemføre en række administrative opgaver i programmet. Udvælgelsen af projekter sker i programmets styrings- og overvågningsudvalg.
Dansk-svensk aftale
De fire danske regioner skal derudover indgå en aftale med Tillväxtverket i Sverige (svarende til den danske Erhvervsstyrelse) om overdragelse af forvaltningsopgaver, som de fire regioner har, til Tillväxtverket, som er programmets forvaltningsmyndighed (bilag: Dansk-svensk aftale mellem regionerne og Tillväxtverket). Den praktiske udførelse af disse opgaver har de fire regioner og Erhvervsstyrelsen aftalt at uddelegere til henholdsvis Tillväxtverket og et fælles programsekretariat, som består af afdelinger placeret i Malmø, Göteborg og København. Tillväxtverket har også i forhenværende INTERREG ØKS programperioder været forvaltende myndighed og det er efter aftale mellem de fire regioner og Erhvervsstyrelsen at Tillväxtverket fortsætter som programmets forvaltningsmyndighed.
Garantistillelse overfor Erhvervsstyrelsen
I overensstemmelse med § 23, stk. 2, jf. § 23, stk. 4 i bekendtgørelsen om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus stiller de fire danske regioner garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Europa-Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltningsmyndigheden.
Den enkelte region hæfter for eventuelle tilbagebetalinger for alle projektpartnere inklusive de private virksomheder fra regionen, men ikke for projektpartnere fra de andre regioner. Region Hovedstaden er ikke i forbindelse med tidligere INTERREG-programperioder blevet mødt med tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat usandsynligt, at Region Hovedstaden bliver mødt med tilbagebetalingskrav.
Teknisk assistance
Den decentrale model indebærer, at de fire danske regioner medfinansierer den danske del af udgifterne til teknisk assistance (administrationsmidler) af programmet. Fordelingen af udgifterne til medfinansiering udregnes ud fra befolkningstal. Region Hovedstadens andel af udgifterne beløber sig til 8,9 mio. kr. over en 7-årig periode (bilag: Forslag finansiering danske ØKS regioner). Midlerne til teknisk assistance for årene 2022-2026 på 1,3 mio. kr. er afsat i budgettet.
Ved tiltrædelsen af indstillingen godkender Regionsrådet garantistillelsen overfor Erhvervsstyrelsen, medfinansieringen af TA-midler og aftaler mellem Region Hovedstaden, Erhvervsstyrelsen og Tillväxtverket, der sikrer gennemførelsen af Interreg 6A ØKS programmet.
Midlerne til teknisk assistance på 1,3 mio. kr. er afsat i budgetaftalen for 2022-2026 under det regionale udviklingsområde.
Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 3. oktober 2022, i forretningsudvalget d. 11. oktober 2022 og i regionsrådet d. 25. oktober 2022.
David Meinke/ Birgitte Leolnar
22047988
Bilag 1: Interreg 6A ØKS 2021-2027
Bilag 2: Aftale mellem Erhvervsstyrelsen og de fire danske ØKS regioner 2021 - 2027
Bilag 3: Aftale mellem Tillväxtverket og de fire danske ØKS regioner 2021-2027
Bilag 4: Medfinansiering af TA-midler danske ØKS regioner
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Godkendt.
Vibeke Westh (A), Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Marianne Friis-Mikkelsen (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V), Emilie Haug Rasch (Ø) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Jørgen Johansen (C), Trine Schaltz (F) og Helene Forsberg-Madsen (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 11. oktober 2022:
Anbefalet.
Jesper Hammer (D) deltog ikke under sagens behandling.
Interreg 6A ØKS-programmet, som er et EU-program for fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem 11 danske, svenske og norske regioner, videreføres i 2021-2027. Regionsrådet skal i sag om godkendelse af aftaler ifm. ny Interreg 6A ØKS-program den 25. oktober 2022 godkende aftaler vedrørende overdragelse af ansvar og kompetencer, forvaltning og medfinansieringen af programmets administration i forbindelse med det nye program.
Efter aftale med Erhvervsstyrelsen, Region Sjælland og Region Skåne har Region Hovedstaden inviteret KKR Hovedstaden, Københavns Kommune, Erhvervshus Hovedstaden samt den grønne organisation Gate 21 til at indstille et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund.
Regionsrådet skal derfor med denne sag udpege medlemmer og suppleanter til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak styringsudvalget for delprogram Øresund på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer gældende for programperioden 2021-2027.
Det grænseoverskridende samarbejde i Interreg 6A ØKS-programmet omfatter geografisk 11 regioner i Danmark, Sverige og Norge, herunder de fire danske regioner Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland. Programmet medfinansieres af den Europæiske Regionalfond med i alt 1 mia. kr. i programperioden 2021-2027. Europa-kommissionen ønsker gennem programmet at styrke Øresund-Kattegat-Skagerrak-området på fire områder: Innovation og entreprenørskab, grøn omstilling, transport og mobilitet – samt et grænseoverskridende arbejdsmarked.
Nedsættelse af udvalg
Der er tre udvalg i Interreg ØKS programmet - Overvågningsudvalget for den samlede geografi og to styringsudvalg for henholdsvis delgeografen Øresund og Kattegat-Skagerrak. Region Hovedstaden og Sjælland udgør sammen med Region Skåne Øresundsgeografien. Kattegat-Skagerrak-geografien udgøres af Region Midtjylland og Nordjylland, samt to svenske regioner og fire norske regioner.
De danske medlemmer og suppleanter til Interreg ØKS programmets udvalg udpeges af de regioner, der er omfattet af programmet. Sammensætningen af udvalgene aftales mellem programpartnerne og Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med EU's partnerskabsprincip.
Regionsrådet har på det konstituerende regionsrådsmøde den 7. december 2021 og på regionsrådsmødet den 19. april 2022 udpeget medlemmer og suppleanter til udvalgene blandt regionsrådets egne medlemmer. Som for regionsrådets egne medlemmer gælder det, at udvalgsopgaverne primært vil vedrøre Interreg 6A programmet (2021-2027), men at der også kan forventes opgaver, som relaterer sig til færdiggørelsen og nedlukningen af 5A programmet (2014-2020).
I medfør af ligestillingslovens §9, og efter henstilling fra EU, skal der sikres en ligelig sammensætning af kvinder og mænd på tværs af udvalget. Ligestillingsloven kan dog tilsidesættes, når der er tale om politiske udpegninger, hvilket er gældende for KKR Hovedstadens og Københavns Kommunes indstillinger.
Styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg ØKS
Styringsudvalget for delprogram Øresund udvælger projekter, der kun har ansøgere inden for Øresundsgeografien. Udvalget mødes ca. to gange om året på skift i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Skåne.
Efter aftale indstiller KKR Hovedstaden, Københavns Kommune, Erhvervshus Hovedstaden samt den grønne organisation Gate 21 et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund. Følgende er indstillinger fra eksterne organisationer til styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg ØKS, hvis udpegning skal endeligt godkendes af regionsrådet.
KKR Hovedstaden har indstillet:
Som medlem: Gorm Anker Gunnarsen, medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
Som suppleant: Mikkel Skovgaard, medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
Københavns Kommune har indstillet:
Som medlem: Emil Sloth Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
Som suppleant: Mia Nyegaard, kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune
Erhvervshus Hovedstaden har indstillet:
Som medlem: Christina Dahl Christiansen, Områdedirektør, RD Erhverv Danmark/ Danske Bank
Erhvervshus Hovedstaden har ikke indstillet en suppleant.
Gate 21 har indstillet:
Som medlem: Sofus Rex, direktør, Gate 21
Som suppleant: Lone Kelstrup, programchef, Gate 21
Det foreslås derudover at regionsrådsformanden bemyndiges til efterfølgende at udpege medlemmer og suppleanter, hvis der sker ændringer hos de eksterne indstillingsberettigede organisationer.
Ved tiltrædelsen af indstillingen godkender regionsrådet de eksterne indstillingsberettigede organisationers udpegninger til styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg 6A ØKS 2021-2027.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet den 25. oktober 2022.
David Meinke/Birgitte Leolnar
22047988
Administrationen indstiller til regionsrådet,
Regionsrådets beslutning den 25. oktober 2022:
Regionsrådet godkendte, at Helene Forsberg-Madsen (Ø) erklærede sig inhabil, og Helene Forsberg-Madsen (Ø) forlod mødelokalet under sagens behandling.
Godkendt, idet formanden bemyndiges til at modtage navnene efterfølgende.
Formanden har efterfølgende fået oplyst fra Enhedslisten (Ø), at Emilie Haug Rasch (Ø) indtræder som midlertidigt medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklynge SYD.
Vibeke Westh (A), Stinus Lindgreen (B), Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Martin Geertsen (V) og Grethe Olivia Nielsson (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Julie Herdal Molbech (B), Søren Burcharth (B), Jørgen Johansen (C) og Trine Schaltz (F).
Regionsrådsmedlem Grethe Olivia Nielsson (Ø) har oplyst, at hun på grund af arbejdspres pr. 25. oktober 2022 og indtil videre ønsker orlov fra regionsrådet og øvrige regionale hverv.
Regionsrådet skal derfor tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder i regionsrådet er opfyldt, samt i givet fald fordele poster vedrørende Grethe Olivia Nielssons øvrige regionale hverv.
Stedfortræder i regionsrådet
Der skal i henhold til styrelsesloven indkaldes stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der i en forventet periode på mindst én måned er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.
På grund af arbejdspres ønsker Grethe Olivia Nielsson (Ø) orlov fra regionsrådet fra dags dato og indtil videre.
Det er regionsrådet der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder til regionsrådet er opfyldt. Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, indtræder Enhedslistens første stedfortræder, Frida Pernille Groth (Ø) i regionsrådet i perioden for Grethe Olivia Nielssons orlov. Frida Pernille Groth (Ø) har dog oplyst, at hun ikke kan varetage sit hverv på grund af forretninger og lignende, og at hun derfor ønsker sig fritaget. I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2, kan Frida Pernille Groth (Ø) fritages, hvorefter Enhedslistens anden stedfortræder, Helene Forsberg (Ø) indtræder.
Øvrige regionale hverv
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Grethe Olivia Nielsson, at Grethe Olivia Nielsson også fritages for varetagelse af sine øvrige interne regionale hverv.
Efter styrelseslovens § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, som er nedsat af regionsrådet, så længe hindringen varer. Regionsrådet har ved det konstituerende møde den 7. december 2021 besluttet, at en ledig plads - hvis et medlem udtræder i valgperiodens løb - besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte. Det er derfor Enhedslisten, der indstiller medlemmer til besættelse af de øvrige poster i den midlertidige periode.
Enhedslisten skal indstille medlemmer til midlertidig indtrædelse til følgende poster:
Enhedslisten har oplyst, at Helene Forsberg (Ø) indtræder som midlertidigt medlem af Social- og psykiatriudvalg samt som midlertidigt medlem af Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Enhedslisten har oplyst, at navnene på de midlertidige medlemmer af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklynge SYD endnu ikke foreligger.
Der vil i fritagelsesperioden skulle ydes vederlag til stedfortræderen i regionsrådet samt til de midlertidige medlemmer af de stående udvalg.
Det bemærkes, at Grethe Olivia Nielsson har frasagt sig sit vederlag, som hun efter styrelsesloven ellers ville være berettiget til i en periode på op til ni måneder.
Der vil blive orienteret om fraværet og de midlertidige medlemskaber på regionens hjemmeside.
Sagen forelægges regionsrådet den 25. oktober 2022.
Marie Kruse / Mathilde Augusta Villadsen
22010172, 21070986, 21070987, 21078680, 22049171.