UDVALG

MØDE

STED

STARTTIDSPUNKT

SLUTTIDSPUNKT

PUNKTER

1. Regionsrådsmedlem Marlene Harpsøes (O) fravær - fordeling af poster

1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Marlene Harpsøe er opfyldt, og at der i givet fald indkaldes stedfortræder under Marlene Harpsøes fravær,
2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et medlem af Sundhedsudvalget under Marlene Harpsøes fravær, og
3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland under Marlene Harpsøes fravær.

2. Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

• at tage status for driftsmål og kongeindikatorer til efterretning.

• Der er sket en væsentlig positiv eller negativ udvikling siden seneste tavlemøde.
• Der er en væsentlig fravigelse fra ambitionsniveauet.
• Der af andre årsager skønnes behov for særlig bevågenhed.

• Problemer med visitation på tværs af hospitaler.
• Kapacitetsudfordringer vedrørende kræftpatienter.
• Henvisninger fra praksissektoren.
• Kommunikation vedrørende forløbstider.

• Udsving i antallet af tilfælde med anvendelse af tvang.
• Kommunikation omkring tvang.

Bilag

3. Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden

1. at årsregnskab 2014 overdrages til revisionen, og
2. at revisionens beretning og investeringsregnskaber vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder forelægges for regionsrådet i august 2015.

Bilag

4. 1. Økonomirapport 2015

1. at godkende grundlaget for genbevillinger i 2015, som er opgjort i bilag 3 til sagen,
2. at godkende tillægsbevillingerne, jf. bilag 2 til sagen,
3. at bemyndige administrationen til at iværksætte nye dispositionsbegrænsninger på i alt 115 mio. kr. med henblik på samlet budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2015, således at besparelsen i forhold til elevområdet reduceres med 6 mio. kr., og at administrationen pålægges at komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for svarende til 6 mio. kr., og
4. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten.

• Tværsektorielt samarbejde - 22 mio. kr.
  Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr., og det er vurderingen på baggrund af implementeringsplanen for sundhedsaftalen, at det er muligt at reducere puljen med 22 mio. kr. fra de 101 mio. kr. til de 79 mio. kr.
   
• Udskydelse af energiprojekter - 25 mio. kr.
  Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det foreslås, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Hvis der bliver mulighed herfor, kan beløbet udmøntes senere i 2015.
   
• Meraktivitetspulje og renoveringspulje - 25 mio. kr.
  Der resterer ca. 60 mio. kr. på renoveringspuljen og ca. 100 mio. kr. på puljen til meraktivitet. Det vurderes muligt at foretage en reduktion på i alt 25 mio. kr. fordelt på de to puljer, idet den nærmere fordeling kan foretages senere. Administrationen vurderer, at de 25 mio. kr. bør være den maksimale reduktion af rammen på området med sigte på budgetoverholdelse sammenholdt med usikkerheden om nye udgiftsbehov i den resterende del af året.
   
• Elevansættelser – 12 mio. kr.
  Regionen har hidtil sigtet mod at muliggøre ansættelse af ca. 320 nye elever under erhvervsuddannelserne hvert år (lægesekretærer, bioanalytikere, ernæringsassistenter mv.). Der lægges op til, at der i stedet for de 320 elevansættelser i 2015 ansættes ca. 220 elever i nye uddannelsesforløb i årets løb, og samtidigt at en del af disse ansættelser sker på et senere tidspunkt i 2015 end forudsat ved budgetteringen. Der fokuseres især på en reduktion vedrørende læge-sekretærelever, idet sundhedsplatformen forventes at føre til et reduceret behov for denne medarbejderkategori. Derved vil der kunne opnås en besparelse i 2015 på 12 mio. kr. Det vil være konsekvensen, at der i løbet af de kommende 2-3 år bliver færdiguddannet et forholdsmæssigt færre antal elever. Der er ikke forudsat nogen reduktion vedrørende sosu-assistentelever, hvor regionen hvert år optager 730 nye elever.
   
• Løntilskudsansættelser – 7,5 mio. kr.
  Der lægges op til, at den centrale medvirken ved ansættelser under beskæftigelsesordninger ophører resten af året. Ændringen vedrører især løntilskudsordningen og forventes at give en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2015. Konsekvensen vil være, at der ikke gives tilskud til hospitalerne til betaling af differencen mellem de faktiske lønninger og refusionen, der modtages fra staten. Det er i forvejen ikke forventningen, at beløbet vil blive brugt fuldt ud, da hospitalerne udnytter muligheden i mindre omfang, efter at perioden for ansættelserne er reduceret fra 6 til 4 måneder.
   
• Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø – 11 mio. kr.
  Det vil være muligt at foretage en reduktion i puljebeløb på HR-området til diverse øremærkede uddannelsesprojekter samt øvrige pulje- og projektmidler, der giver en mindreudgift på samlet 11 mio. kr. Det fører til et mere afdæmpet aktivitetsniveau inden for områderne uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø understøttende tiltag.
   
• Projekt nyt patienttøj – 2,5 mio. kr.
  Den afsatte projektbevilling til udvikling af et nyt koncept for patienttøj på 2,5 mio. kr., foreslås udskudt indtil videre. Det bemærkes, at projektet var et element i budgetaftalen fra 2013.
   
• Øvrige ændringer – 10 mio. kr.
  Der kan derudover opnås en samlet mindreudgift på 10 mio. kr. for en række øvrige ændringer. Det drejer sig om 1,1 mio. kr. der har været afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforsknings-enheder, idet den ønskede styrkelse anses for varetaget gennem andre projekter. Desuden vurderes det muligt som engangsbesparelse at reducere budgettet afsat til Ph.d.-studieafgifter med 0,9 mio. kr., da der er mindreudgifter i 2015. En besparelse på 3,5 mio. kr. vedrører bygningsforsikringsområdet, hvor der forventes at være et tilsvarende mindreforbrug i 2015. Derudover kan der i alt undværes 4,5 mio. kr. afsat til it-systemudvikling af bestillingssystem vedrørende patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til 2016.

Bilag

5. Sundhedsplatform - ændret økonomi

1. at anskaffelse af en medicoteknisk integrationsplatform og dele af udgift vedr. etablering af to datacentre med fuldt spejlede driftsmiljøer finansieres ved en udvidelse af den eksisterende leasingaftale for sundhedsplatformen med i alt 35,8 mio. kr.,
2. at der netto overføres 22,2 mio. kr. i 2015, 32,0 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 fra CIMT’s driftsbevilling til bevillingen til sundhedsplatformen under Sundhedsområdets fælleskonto,
3. at der netto overføres 3,4 mio. kr. i 2016, og 18,4 mio. kr. i 2017 fra it-investeringsrammen til investeringsbevillingen til sundhedsplatformen, og
4. at der inden for Center for IMTs budget samlet over perioden 2015-2017 reserveres midler på i alt 19,5 mio. kr. inden for it-investeringsrammen og 21,8 mio. kr. inden for driftsrammen, som kan udmøntes enten i forhold til uforudsete i udgifter i selve programmet eller i egenleverancer.

• En medicoteknisk integrationsplatform (26 mio. kr.)
• Etablering af to datacentre, med to fuldt spejlede driftsmiljøer (31,6 mio. kr.)
• Øvrige forhold samt supportudgifter i hele projektperioden (73,3 mio. kr.)
• Afsættelse af reserver (41,3 mio. kr.)

• Leasing for i alt 35,8 mio. kr. til dækning af optionen i Epic-kontrakten samt en andel af datacenterløsningen for ca. 10 mio. kr. Dette vil forøge den årlige leasingafgift fra 2017 med ca. 3,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2026. Leasingfinansieringen svarer til belastningen på anlægsrammen i 2015.
• At øvrige investeringsudgifter på 3,4 mio. kr. i 2016 og og 18,4 mio. kr. 2017 afholdes inden for den eksisterende it-investeringsbevilling, som udgør 50 mio. kr. årligt.
• At øvrige driftsudgifter afholdes inden for det eksisterende budget til CIMT, i alt 73,3 mio. kr. over perioden.
• Såfremt anlægsreserven på i alt 19,5 mio. kr. over perioden 2015-2017 udmøntes, afholdes denne inden for den eksisterende it-investeringsbevilling, som udgør 50 mio. kr. årligt.
• Såfremt driftsreserven på i alt 21,8 mio. kr. over perioden 2015-2017 udmøntes, afholdes denne inden for det eksisterende CIMT driftsbudget.

6. Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne

• at godkende kvartalsrapporten vedrørende det kvalitetsfondsfinansierede byggeri på Det Nye Rigshospital.

Bilag

7. Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i anledning af Statsrevisorernes beretning 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

1. at Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svares i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen fremførte, og
2. at Statsrevisorernes beretning tages til efterretning.

• Bliver afdelingsledelsen tilstrækkeligt inddraget, når hospitalerne etablerer forskningsprojekterne?
• Anvender hospitalerne forskningsmidler i overensstemmelse med formål og retningslinjer?
• Er regionernes og Statsforvaltningens tilsyn med hospitalernes forvaltning af forskningsmidler tilstrækkeligt?

• Retningslinjer – der er udarbejdet og implementeret nye fælles forretningsgange for hele regionen. Der er afholdt workshops, Q&A (spørgsmål og svar) på nettet mm.
• Budgettering (tilsyn og opfølgning) – hospitalerne budgetterer nu forskningsmidlerne og opfølgningen på forskningsmidlerne indgår fast i den almindelige økonomopfølgning. Derved sikres, at ledelsesmæssig opfølgning og fokus udøves både på afdelings- såvel som på centerniveau.
• Tilsyn (hospitalerne/regionen) – der er udarbejdet controllingværktøjer til brug for økonomiafdelingerne således, at der løbende tages stikprøver omkring forvaltningen. Resultatet af disse stikprøver samt eventuelle igangsatte tiltag rapporteres i kvartalsrapporten til Center for Økonomi.
• Tilsyn (regionen) – der er siden 2012 indført samlet opfølgning i Center for Økonomi på de forhold, der rapporteres i servicebreve på de enkelte hospitaler.
• Det er aftalt, at der på baggrund af Rigsrevisionens beretning igangsættes et fælles arbejde omkring kortlægning af overhead på forskningsmidlerne.

Bilag

8. Anskaffelse af teknisk udstyr og apparatur til sterilcentraler

1. at godkende, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr, samt IT-systemer til installering i de to sterilcentraler ved Rigshospitalet, Blegdamsvej og Herlev og Gentofte Hospital, svarende til en samlet værdi af 338 mio. kr. fordelt med 157 mio. kr. til sterilcentralen ved Rigshospitalet, Blegdamsvej og 181 mio. kr. til sterilcentralen ved Herlev og Gentofte Hospital,
2. at godkende, at de 338 mio. kr. finansieres ved indgåelse af leasingkontrakter ved de konkrete anskaffelser til de to sterilcentraler,
3. at godkende, at der anskaffes et sporbarhedssystem til en samlet værdi af 14,4 mio. kr. ved de to sterilcentraler, og
4. at godkende, at de 14,4 mio. kr. til sporbarhedssystemet finansieres via leasing.

Bilag

9. Investeringsbevilling til teknik- og trafiktunnel på Rigshospitalet

1. at godkende en investeringsbevilling på 9,6 mio. kr. til Rigshospitalet til etablering af en tunnelforbindelse fra centralkomplekset til den kommende Nordfløj, og
2. at udgiften på 9,6 mio. kr. finansieres af det i budget 2015-2018 afsatte rådighedsbeløb til forsyningssagen.

10. Fjernvarmekonvertering af centralvaskeriet på Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler (Bispebjerg)

• at realisering af det tidligere besluttede projekt vedrørende konvertering af fjernvarme for Centralvaskeriet på Bispebjerg gennemføres i ny udformning, hvor der etableres et centralt dampanlæg i nyopført bygning

11. Åbne ambulatorier

• at de to mio. kr., som er afsat på budget 2015 til forsøg med åbne ambulatorier fordeles til de projekter, som er beskrevet i sagen.

• Ungeambulatoriet på Rigshospital, Blegdamsvej: Projektet omhandler muligheden for, at unge nyrepatienter selv kan være med i tilrettelæggelsen af kontroller, samt erfaringsudveksle med andre unge kronisk syge. Ansøgningen er indstillet grundet hensyntagen til unge og deres mulighed for at blive fastholdt i uddannelse eller job, da kontrollerne vil ligge uden for normal skole/arbejdes tid.
• Hjerteambulatoriet på Rigshospitalet, Blegdamsvej: Projektet omhandler Walk-in ambulatorium, hvor patienterne selv kan være med til at styre behovet for kontrol samt tidspunktet på dagen. Ansøgningen er indstillet, da patienterne har mulighed for at påvirke eget kontrolforløb, og den gode mulighed for, at projektet kan køre videre efter projektperioden, samt muligvis kan udbredes til flere patienttyper.
• Fleksibel drop-in på Nordsjællands Hospital - Hillerød: Projektet omhandler indførelsen af en drop-in ordning for brystkræftpatienter i forebyggende behandling med antistof og/eller antihormonel behandling. Ansøgningen er indstillet grundet kvindernes mulighed for at undgå sygefravær fra job, da hovedparten af kvinderne i behandlingen er under 65 år og dermed stadig i den erhvervsaktive alder. Derudover er det et succeskriterium, hvis 50 pct af behandlingerne kan flyttes til ydertidspunkterne af åbningstiden (7.30-9.00 og 15.00-17.00).
• SHARED CARE på Rigshospitalet, Glostrup: Projektet omhandler åben telefonrådgivning og hurtig konsultation til patienter med inflammatorisk sygdom. Ansøgningen er indstillet, da patienter bliver inddraget i deres egen behandling og har mulighed for at vælge andre typer af kontrolforløb end det typiske planlagte forløb.
• Åbent sygeplejeambulatorie på Herlev og Gentofte Hospital: Projektet omhandler brugen af patientens egne ressourcer i tilrettelæggelsen af individuelt behandlingsforløb af høj kvalitet. Ansøgning er indstillet grundet ønsket om patientinddragelse og dermed øget livskvalitet for patienter med kræft i knoglemarven (myelomatose).
• Telemedicinsk fotokontrol på Rigshospitalet, Glostrup: Projektet omhandler kontrol af patienter i AMD behandling i et sundhedshus, hvilket kan spare transporttid og patienten kan selv være med til at planlægge forløbet. Ansøgningen er delvist indstillet, da langt den største del af det ansøgte beløb skal bruges på anskaffelse af nyt apparatur (fotoapparat). Derimod indstilles resten af projektet. Efter dialog med Rigshospitalet er hospitalet indstillet på at modtage de ca. 80.000 kr, der er tilbage af puljen og forsøge at finde resten af midlerne selv. Lykkes det ikke at finde midlerne tilbagebetales midlerne til regionen.

• Åbent diabetesambulatorium på Nordsjællands Hospital - Hillerød: Projektet omhandler, hvorvidt et mere patientstyret kontrolforløb giver samme eller bedre resultater ift bla. patienttilfredshed. Ansøgningen er ikke indstillet, da der i højere grad er tale om et forskningsprojekt mellem to grupper patienter, hvor den ene gruppe får mulighed for at planlægge eget kontrolforløb, mens den anden modtager det normale tilbud.
• Onkologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital: Projektet omhandler muligheden for at stå til rådighed for patienterne udenfor normal åbningstid. Ansøgningen er ikke indstillet grundet indstillingen af to andre onkologisk projekter.
• Endokrinologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Projektet omhandler en afklaring af, hvorvidt åbent ambulatorium kan føre til færre udeblivelser eller afbud for diabetes patienter. Ansøgningen er ikke indstillet, da det beskrevne projekt er en videreførelse af et projekt, som har fået midler fra Kvalitetspuljen i 2014 og som skulle være selvkørende efterfølgende.
• Hæmodialyse fra Nordsjællands Hospital - Hillerød: Projektet omhandler nyrepatienter og deres mulighed for at varetage egen behandling. Ansøgningen er ikke indstillet, da ansøgningen mere omhandler oplæring samt forsøg med patienters mulighed for egen behandling. Dermed er der ikke tale om åbne ambulatorier til kontrol.

Bilag

12. Afbureaukratiseringsprojekt i Region Hovedstaden

• at udmønte 1,9 mio. kr. fra afbureaukratiseringspuljen til det beskrevne projekt.

• De skal være bottom-up
• De kan være en del af afdelingens driftsmålstyring
• De kan være tværgående og tværsektorielle
• De kan rumme en afdækning af hvor problemet ligger.

• sikre koordination på tværs af hospitalerne fx sikre spredning i forhold til specialer/afdelinger mm.
• fastlægger nærmere kriterier for projektet og evalueringen, herunder hvordan projektet kan kobles til driftsmålsstyringen.
• tage hånd om forespørgsler vedrørende regionale eller nationale krav, herunder at vurdere forslag i forhold til legale forhold mv.

• April 2015: Styregruppen nedsættes og projekter indkaldes fra hospitalerne
• Juni 2015: Kick-off.
• Juni 2015: Styregruppen drøfter hospitalernes beskrivelse af projektforankringen, dialog om evt. justeringer eller koordinering på tværs af hospitaler for at sikre optimalt udbytte.
• September/oktober: Møde mellem Styregruppen og lokale projektledere mhp. drøftelse af status og udfordringer for projektet.
• Primo 2016: Afrapportering til IT-og afbureaukratiseringsudvalget og evt. afslutningsseminar

13. Høring om fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S i ét samlet lokalbaneselskab på Sjælland

• at meddele Movias bestyrelse, at Region Hovedstaden er enig i forslaget om at fusionere de to selskaber Lokalbanen A/S og Regionstog A/S med en bemærkning om, at det fremtidige politiske ejerskab og styring i forhold til lokalbanen skal sikres.

1. Fusion af selskaberne
2. Forpligtende samarbejde mellem ledelser og organisationer

Bilag

14. VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

1. at VVM-redegørelsen for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg (bilag 1: VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg) godkendes med henblik på at sendes i offentlig høring, og
2. at regionsrådet, i denne sag af hensyn til Helsingør Kommunes godkendelse af kommuneplantillægget, bemyndiger miljø-og trafikudvalget til at godkende den endelige VVM-redegørelse efter den offentlige høring.

Bilag

15. Godkendelse af tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst

• at regionsrådet reserverer op til 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler fra budget 2016 til medfinansiering af projekter, som bidrager til sund vækst.

Bilag

16. Bevillinger fra EU´s strukturfonde

1. at regionsrådet tager orienteringen til efterretning vedr. Vækstforum Hovedstadens indstilling til Erhvervsstyrelsen om bevilling på 14,507 mio. kr. af EU's socialfondsmidler til Copenhagen Capacity's projekt "Vækst gennem udenlandske højtuddannede",  
2. at der vedr. projekt "Fremtidens Maritime Håndværker" bevilges 3,396 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2015 til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC),
3. at der vedr. projekt "Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV'er" bevilges 2,770 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2015 til Væksthus Hovedstaden, og at vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende et tilpasset projektforslag, hvori det ansøgte beløb og projektperioden er reduceret med 50 pct.
4. at der vedr. projekt "Vækst gennem internationalisering af SMV'er" bevilges 2,310 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2015 til Væksthus Hovedstaden (beløbet er nedjusteret i forhold til det ansøgt 3,080 mio. kr., da den ansøgte medfinansiering udgjorde en relativ stor andel af de samlede budget), og at vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende et tilpasset projektforslag, hvori projektets finansiering er i overensstemmelse med ovenstående,
5. at der vedr. projekt "Jobværkstedet - nyankomne flygtninge" gives afslag på ansøgningen fra Hillerød Sprogcenter.
6. at der vedr. projekt "Baristeriet" gives afslag på ansøgningen fra Vikon A/S.
7. at der vedr. projekt "ISCC - International Student City of Copenhagen" gives afslag på ansøgningen fra Venneforeningen, ISCC.

Bilag

17. Forespørgsel fra regionsrådsmedlem Torben Kjær (Ø) om 1813

• at regionsrådsformanden besvarer spørgsmålet.

18. Forespørgsel fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om 1813

• at regionsrådsformanden besvarer spørgsmålet.

19. Tildeling af kontrakter om liggende patientbefordring (sygetransport)

• Falck A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige eksterne tilbud på delaftale D1 Nord og delaftale D2 Midt og tildeles disse delaftaler, og
• Falck A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på delaftale 3 Syd og 4 Byen og tildeles disse delaftaler.

• Sygetransportopgaven er udbudt opdelt i fire delaftaler og med udgangspunkt i fastholdelse af det eksisterende servicemål.
• Kontrakterne har en varighed af 6 år med mulighed for en forlængelse på yderligere 2 år.
• Konkurrencen søges fremadrettet sikret ved, at der er udarbejdet eksternt uafhængigt kontrolbud for vurdering af, om regionen skal varetage dele af den liggende sygetransport, såfremt det er økonomisk mest fordelagtigt (bedst og billigst).

• Tildelingskriterierne for valg af leverandør blev fastsat til:
  • Pris 60 %
• Kvalitet 30 %
• Leveringssikkerhed 10 %
• Der blev stillet krav om særlig uddannelse af personalet ved minimumskrav til indhold og omfang samt foretaget mindre tilpasninger i materialet på baggrund af høringen.
 
Opgaven har herefter været udbudt i perioden december 2014 – februar 2015, og der indkom følgende tilbud:
 
• Falck Danmark A/S: tilbud på alle delaftaler
• Københavns Brandvæsen: tilbud på delaftale 3 Syd og delaftale 4 Byen
• Kontrolbud på alle delaftaler
 
Regionen skal, indenfor de i udbuddet fastsatte rammer og udbudslovgivningen, vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud (bedst og billigst). Såfremt kontrolbuddet er det bedste og billigste tilbud, kan der træffes beslutning om egen drift af et eller flere delområder, alternativt tildeles delområderne til det bedste og billigste eksterne tilbud. Såfremt der vælges egen drift af én af flere mulige delaftaler, bør det objektive kriterium for valget af delaftale være prisforskellen.
 
Evaluering af tilbud
Evalueringsprocessen sker ved en indledende vurdering af tilbudsgivernes egnethed til at løfte den udbudte opgave i forhold til økonomi og referencer. De indkomne tilbud, både tilbud fra eksterne tilbudsgivere og kontrolbuddet, er herefter blevet evalueret i forhold til de fastsatte tildelingskriterier med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige (bedst og billigst) tilbud på hver delaftale.
 
Evalueringen er foretaget på baggrund af kriterierne pris, kvalitet og leveringssikkerhed;
• Priserne ligger forholdsvis tæt i delaftale D3 og D4, hvor der er to eksterne tilbud samt kontrolbuddet. Falck A/S er væsentligt dyrere end kontrolbuddet i delaftale D1 og D2 (hhv. 21 % og 12 %), hvor Falck A/S har afgivet eneste eksterne tilbud.
• I forhold til kvalitetsparameteren vurderes alle tre tilbud til at ligge på samme høje kvalitetsniveau.
• Angående leveringssikkerhed (implementeringsplanen) er de eksterne tilbud vurderet højest muligt på pointskalaen, og kontrolbuddet er vurderet til at ligge på et lidt over tilfredsstillende niveau.
   
Der henvises til bilag 1 for en gennemgang af tilbuddene ift. tildelingskriterierne.
 
Den samlede evaluering hvor pris, kvalitet og leveringssikkerhed er vægtet i overensstemmelse med de fastsatte procentsatser, resulterer i at det bedste og billigste tilbud på de enkelte delaftaler er som følger:
• Delaftale D1 – kontrolbuddet
• Delaftale D2 – kontrolbuddet
• Delaftale D3 – Falck A/S
• Delaftale D4 – Falck A/S
 
Beslutning om valg af ekstern leverandør eller egen drift
På baggrund af evalueringen af de indkomne tilbud kan der træffes én af følgende beslutninger:
 
• Den Præhospitale Virksomhed varetager selv driften i delområde D1 Nord og D2 Midt, delaftale D3 Syd og D4 Byen tildeles Falck A/S.
• Den Præhospitale Virksomhed varetager selv driften i delområde D1 Nord og Falck A/S tildeles de øvrige tre delområder
• Falck A/S tildeles alle fire delområder, da de er dén eksterne tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i delaftale D3 Syd og D4 Byen og er eneste eksterne tilbudsgiver i D1 Nord og D2 Midt.
 
Som vedtaget af Regionsrådet, har den overordnede strategi for udbuddet haft som formål at sikre den fremadrettede konkurrence ved fx opdeling i delområder og udarbejdelse af kontrolbud. Disse tiltag er i øvrigt også i overensstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger i beretningen om regionernes præhospitale indsats fra januar 2014 om at minimere omkostningerne gennem konkurrenceudsættelse.
 
Kontrolbuddet er således udarbejdet med henblik på at sikre konkurrencesituationen. Af hensyn til den fremtidige anvendelse af kontrolbud kan det overvejes, om det nu er hensigtsmæssigt, at kontrolbuddet bringes i anvendelse, og såfremt man vælger at hjemtage opgaven – der hvor kontrolbuddet er bedst og billigst - kan regionen minimere omkostningerne til opgavevaretagelsen.
 
Det skal bemærkes, at Københavns Brandvæsen, som konsekvens af den begrænsning som kommunalfuldmagten sætter for opgavevaretagelsen udover egen kommunegrænse, ikke har haft mulighed for at byde på delaftale D1 Nord og D2 Midt og har derved ikke kunne medvirke til at skabe konkurrence i disse områder og derved sikre bedst mulige priser.
 
Samtidig henledes opmærksomheden dog på, at det naturligvis er forbundet med en vis usikkerhed at regionen på kort tid skal etablere en ny driftsorganisation. I en vurdering af risikoen må det indgå, at regionen står uden den rekrutteringsmæssige og driftsmæssige fordel, der opnås ved samdrift af ambulanceberedskab, hvor personalet derved har mulighed for at avancere til ambulanceberedskabet og omvendt kan skifte til mindre belastende opgaver i sygetransporten. Endelig kan der opstå uforudsete forhold på baggrund af eventuelle fejlskøn eller fejlberegninger i kontrolbuddet.
 
Administrationen anbefaler på baggrund af en samlet vurdering, at tildele Falck A/S alle fire delområder, da de er dén eksterne tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i delaftale D3 Syd og D4 Byen og er eneste eksterne tilbudsgiver i D1 Nord og D2 Midt.
 
Vurdering af kontrolbud
Kontrolbuddet er udarbejdet af et uafhængigt, eksternt konsulentfirma (COWI). Der var udpeget ressource- og videnspersoner internt fra regionen til at bistå konsulentfirmaet. De udpegede personer fra regionen har ikke været involveret i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og har ikke haft adgang til andre oplysninger end de eksterne tilbudsgivere.
 
Der har været foretaget en helt overordnet vurdering af, om kontrolbuddet giver indtryk af, at være afgivet på grundlag af reglerne for kontrolbud og alle krav i udbudsmaterialet, og hvorvidt der umiddelbart ser ud til at være omkostninger, der ikke er medtaget i prisen på kontrolbuddet. Der er konstateret to forhold der ikke er medregnet, og kontrolbuddets pris er blevet forhøjet med det pågældende beløb jf. bilag 1.
 
Kvalitet og serviceniveau
Regionen har haft fokus på at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af regionen uanset leverandør.
De vindende tilbud indeholder derved helt nye køretøjer som er specielt indrettet med øje for patient- og personalesikkerhed samt et godt ergonomisk arbejdsmiljø fx ved automatisk båresystem. Endvidere har de vindende tilbud høj kvalitet i strategi for implementering af læring på baggrund af det nye krav om indberetning af utilsigtede hændelser, og der tilbydes særlig uddannelse af personalet i miljørigtig kørsel samt indsættelse af miljøvenlige køretøjer i flere delområder.
 
Udbuddet af den liggende sygetransport er sket med udgangspunkt i fastholdelse af det eksisterende servicemål. Der er således indarbejdet et antal yderligere beredskaber i det udbudsmateriale som har været grundlaget for udbudsrunden - til sikring af at servicemålet på området kunne overholdes. Regionsrådet traf d. 16. december 2014 beslutning om at udarbejde en grundig analyse af udviklingen af kørselsaktiviteten i ambulanceberedskabet med henblik på en nøjere vurdering af det fremtidige behov for dimensioneringen af ambulanceberedskabet, og en analyse af kørselsaktiviteten for den liggende sygetransport indgår også heri. På baggrund heraf er det planlagt, at der på regionsrådets møde i maj 2015 bliver fremlagt en sag om beslutning vedr. evt. behov for justering af antallet af sygetransportenheder.

Bilag

20. Lukket punkt

21. Lukket punkt

22. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden